(免费)解密骗术大全,多年精心积累-第229章
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骗术六 茄汁掩眼防不胜防
“茄汁党”则以茄汁弄污受害人衣物,在受害人忙于清理污迹时,贼人乘机偷走受害人的行李。
骗术七 “尼日利亚”祸起萧墙
“尼日利亚信件”诈称为尼日利亚高级政府官员的人要求借用受害人银行户口作清洗黑钱,并会分发一成至三成的金钱作回报,受害人透露户口号码后,所有存款不翼而飞。
骗术八 连锁信内布迷阵
连锁信的骗子要求参加者寄出连锁信及作少量投资,便可赚取数以百万回报,最后当然得不到任何回报。
骗术九 电脑零件瞒天过海
电脑零件超频骗案,则是电脑经销商以廉价低速电脑中央处理器晶片代替高速晶片,再重新安装主机板来提升晶片速度,结果引致晶片负荷过重,甚至过热失灵。
受害人不单用了十足价钱,购买名不符实的产品,还要支付维修电脑费用,双重损失。
骗术十 借“桥”借上“千年虫”
千年虫骗案中,骗子假扮信用卡公司职员致电受害人,声称为确保信用卡可过渡2000年,客户需报上信用卡号码以作核实,公司则会送上贴在卡上贴纸及所需用具,骗子在未经同意下利用信用卡资料购物,受害人因而蒙受损失。
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第590章
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“龙海亿俊”诈骗集团覆灭记
【案例导读】
社会上既有小骗子,也有大骗子,不要盲目相信所谓的“大公司”……
【案例正文】
2003年6月21日,福建当地媒体《海峡都市报》根据读者报料,独家披露的张振辉、吴正义、彭海云、陈章秋等人组成的团伙,以“龙海亿俊”(全称为龙海亿俊振辉修船有限公司)等公司为幌子,虚构工程基建项目,涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万元的报道——《揭开“龙海亿俊”的迷局。见报后,在社会上引起了强烈反响。
福建省龙海市公安局相继接到来自全省各地的10多个受骗的工程队的投诉电话。引起龙海市公安局领导高度重视,主动联系各地受骗者前来报案。该局经济犯罪侦查大队根据先前掌握的线索进行并案,迅速展开秘密侦查,取得突破。10月20日,笔者从龙海市公安局经济犯罪侦查大队获悉:8月27日,该大队经过缜密布控,分别在厦门、漳州两地抓获犯罪嫌疑人张振辉、李玉成,破获一系列贷款诈骗案,同时带破虚假出资、抽逃出资案、合同诈骗案及其他诈骗案多起。
经审查,犯罪嫌疑人张振辉,系龙海亿俊振辉修船有限公司总经理等人,自1996年8月以来,先后虚假出资、抽逃出资成立龙海市龙江修船有限公司、龙海浦江修船有限公司、龙海亿俊振辉修船有限公司,编造引进英国“广州亿俊(英国)财物有限公司”、加拿大“香港合发源国际(加拿大)置业有限公司”、香港“黄氏集团”等虚假资金项目,分别于1996年8月23日、30、10月8日、12月23日,使用虚假购销合同及虚假评估文件、产权证明,向建设银行龙海支行、锦江信用社骗取贷款230万元,至今分文未还,本息多达537万元。
同时,张振辉还伙同吴振义(男,53岁,厦门同安人)、彭海云(男,50岁,厦门同安人)等人,组成诈骗集团,精心分工,以“龙海浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”的工地为“道具”,谎称有基建工程要招标,招揽全省的10多家的工程队前来投标、承建,骗取他们的“工程图纸费”、“进场押金”、“中介费”、“透露标底费”等近百万元。
9月27日,龙海市检察院以涉嫌骗取银行贷款罪批准逮捕了张振辉;涉嫌诈骗的彭海云已被警方刑事拘留,正在报请批捕;陈玉成涉嫌贷款诈骗被批捕。警方目前正在全力追捕在逃的吴振义等其他诈骗团伙成员。
张振辉、吴振义诈骗集团骗取财物流程图:
据龙海市公安局经济犯罪侦查大队孙大队长昨日向本报记者介绍了“龙海亿俊”诈骗集团的分工和运作。
道具:龙海亿俊振辉修船有限公司、龙海浦江修船有限公司(同一工地)
分工:张振辉为幕后老板,作为公司法人最后和工程队签约;吴振义组织一帮人,招揽工程队,前期洽谈,前来标包,团伙成员多用各种化名出现
分赃:工程图纸费归张振辉,签约时骗得的进场押金等两人按比例分成;期间,向工程队索取的中介费、好处费,大多由吴振义一伙拿走。
流程:
一、假装有造价上千万元的工程要招标,项目涉及围堰工程、船坞建设、办公楼、厂房车间等。
二、在社会上招揽中介人员引荐工程队或建筑公司,或者团伙成员直接出面诱惑工程队
三、与工程队见面,虚构工程项目,谎称可以让其得到标包权,骗取工程图纸费每份2000至10000元不等。
四、带工程队或工程公司负责人到“浦江修船厂”或“龙海亿俊”的工地去参观,骗取标底费、好处费等。
五、张振辉出面和工程队签订工程合同,并由龙海公证部门公证合同,骗取工程进场押金,之后消失一段时间后,以“英方资金没有到位”等为由,推延开工时间,瞒骗工程队。
“我们是怎么上了骗子们的当的?”
——驻厦某工程处主任讲述被张振辉、吴振义集团诈骗的全过程
某公司驻厦门工程处于去年12月至12月期间,被龙海市亿俊振辉造船厂诈骗团伙骗去人民币先后共计17多万元。近日,本报记者赶赴厦门,采访了该工程处主任邹先生,邹先生向记者讲述了下属的项目经理余先生被骗的整个过程。本报记者以时间为序,记录了张振辉、吴正义(真实姓名为吴振义,在逃)等人实施诈骗的全过程。以下为邹先生向本报记者讲述的内容。
领张图纸“交”了押金1万元
2002年10月4日,公司项目经理余先生来电讲,龙海市有一个议标工程需公司资料一份,请公司准备;
10月8日,公司送资料到厦门火车站对面商城,给一个自称张总的小张(后来知道他是介绍);
10月16日,小张约余先生后天带押金1万元领图纸;
10月18日,该公司派人和余先生到厦门轮渡码头,与小张及吴正义(自称龙海工地总指挥)及赵宏胜(自称公司派来的财务负责人)三人见面,领回图纸交了押金1万元,并请客吃饭;
10月22日,赵宏胜、吴正义到余先生在泉州的在建工地考察,饱餐一顿后每人又各要了2000元;
11月4日,余先生送图纸预算后制成的标书,小张和吴正义说他们要送到广州亿俊(英国)广州代表处审批,每人又向余先生拿了5000元“出差费”;
11月8日,小张通知余先生广州方面已审批中标,准备一、二天签合同,又要求吃饭、洗脚。
自称皮包被偷索要路费
11月9日,小张来电话要余先生给5000元买手机送广州老总;
11月13日,小张来电话说老张(指张振辉,亿俊振辉修船有限公司总经理)要先收10万元才签合同,该公司没有同意,事情拖延下来;
11月27日,吴正义“出差”在上海来电话说皮包被偷,没钱回去,叫余先生存2000元到银行卡里去;
12月24日,公司到龙海签合同,并去公证处公证,后因龙海市公证处需要上级局盖章和法人委,于是先交了8000元公证费;
12月27日,正式公证合同拿下来,余先生付了人民币8万元,其中5万元转到张振辉银行卡里,3万元被吴正义、赵宏胜及小张瓜分;
今年1月8日,合同签后,吴正义说去广州与老总林兴财商量春节前开工,并按合同付预付款,又说在广州与老总协调需要用钱,先后几次共骗去36000元。
8万元一到手就玩失踪
2003年 1月20日,当几次钱全部到手后,吴正义手机全部关机,由他另外朋友打来电话说吴正义和一个情人一起去香港过春节;
2月12日,公司到龙海问张振辉开工手续办好否,张答应18日—20日可办好开工;
2月24日,连张振辉人影也不见,电话不接;
3月份,该公司到处打电话,连张振辉家的电话也不接;
卷土重来再次行骗
4月30日,吴正义来电说广州派代表张顺来龙海准备开工;
5月1日余先生到龙海见了张顺请客吃饭,吴正义又借口说要带张顺去武夷山玩要款5000元;
5月3日,吴正义、张顺和老沈(吴说,是他们请的监理公司负责人)三人去武夷山玩自己开车碰了农民,车被扣要赔4万元,要余先生寄款,当时,公司已怀疑他们有诈,没寄钱去;
从5月6日起,连续几天要款,未达目的又生一计。老沈来电说,吴正义父亲昨晚死了,要钱支援。公司说吴人在哪里,公司派人去,老沈赶紧说已拉去火化了,不用来人;
5月12日,老沈来话说广州又派洪主任来厦门,住马可波罗酒店,约第二天见面吃饭;
5月13日,在南海大排挡见面,吃饭后又拿走1000元晚上自己去玩;
看见报道后方知受骗
5月14日,洪、沈、吴正义说第二天广州签印补充协议、汇款、开工,但又开口要钱。该公司提出疑问,问对方是不是一直在耍该公司,只是在骗钱用;
从那时起,这伙人全部关机也不见人影;
直到7月21日,该公司在海峡都市报上报道亿俊公司诈骗一案,该公司才明白这个工程自始至终都是一个骗局;
7月23日,该公司向龙海市公安局报案。
新闻背景:
揭开“龙海亿俊”的迷局
根据公安机关提供的线索,海峡都市报7月21日A4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊”的迷局》一文报道:7月14日下午,泉州市惠安县某私人建筑施工队的包工头徐某和张某,徐某和张某,赶到本报漳州记者站,诉说他们在7天内在向龙海亿俊振辉修船有限公司“胡建生”等人承包工程时落入了陷阱,14万元打了“水漂”。两人反映说,该公司自称老板是英国人,要建大工程。随后该公司的“胡总”抖抖标底就骗去5万元,又以广州考察团的子女需要手提电脑为由进行诈骗。前前后后,两人被骗14万元。
随后,就此事展开调查,并赶往龙海亿俊位于浮宫的建筑工地探访,发现该公司在工商部门注册时自称是中外合作公司,注册资金500万美元,并获得营业执照,后由于外方从来没有一分钱的注资。企业年检一直没有通过。浮宫镇政府官员透露,这家公司仅仅只有10亩土地取得土地证,其他的40多亩用地因没有向政府交纳使用费,一直没有土地证。该公司位于九龙江边,建筑工地简陋,只有一排简易搭盖和一栋二层简易办公楼。
当地村委会主任更是向记者披露,号称有上千万工程投标的“亿俊公司”至今尚欠村里的大笔土地征用费;浮宫镇镇长、党委主要领导对笔者明确表示:镇里也接到相关的投诉,遇有前来咨询的公司,都劝他们要小心,不要上当。
由此,揭开“浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”张振辉等人组成的团伙,多年来工程合同诈骗的黑幕的一角。
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第591章
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揭开短信诈骗的面纱
【案例导读】
利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向,警方通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析,提出了有关防治对策……
【案例正文】
2002年10月17日,福建省龙海市公安局经侦大队在角美镇一出租房内,当场抓获两名正在利用电脑网络,向全国各地手机用户大量发送虚假短信息骗取钱财的犯罪嫌疑人。经查,这两名犯罪嫌疑人黄某和陈某利用电脑网络,选择全国各地手机用户不同号段,大量发送比如“恭喜:你的手机号码巳中美国戴尔抽奖活动中的二等奖”或“您在我们红旗公司手机号码抽奖活动中抽中二等奖,奖电脑一部,手机一部,价值两万余元,请来领奖”等短信息,并留下咨询电话,引人上钩后,骗取邮寄费、所得税等汇人其提供的银行账号。仅今年8月份一个月,他们已诈骗得逞八起,涉及金额回1。4万余元。
利用手机短信诈骗犯罪是当前经济领域犯罪新动向,为此龙海市公安局根据工作实践,通过对手机短信诈骗犯罪特点的剖析,提出了有关防治对策。
手机短信诈骗犯罪主要有如下一些特点:
首先是隐蔽性强。具有一定的反侦查能力。一是伪造或利用他人证件多头开户。诈骗者通常不自己去银行开户,而是利用伪造的身份证或雇请民工,用他们的身份证一次性开很多不同的账号,一笔款进账后就不再使用该账号,所以跟踪起来比较困难。二是异地取款,减少临柜交易。诈骗者骗取钱财虽然是通过银行,但一般并不经过柜面,而是选择自动柜员机异地取款,这些资金的流动并不经过人工操作,所以银行不可能针对某一个账号加以注意和跟踪。三是大量使用无需身份证登记的电话卡,一旦得手,立即废弃。犯罪嫌疑人专门购买多部手机,且使用的手机号码基本上是神州行卡,登记不需要身份证,有的用于与团伙成员之间的联系,有的用于发布信息,有的用于与客户联系,一旦诈骗得手立即将该手机卡废弃,以逃避公安机关侦查。四是在实施犯罪过程中,为防行迹败露,他们往往在甲地开户、乙地作案、两地取款。以龙海市公安局经侦大队侦办的这起短信诈骗为例,犯罪嫌疑人均选择在福州或厦门开户,在角美镇发送虚假短信,在漳州取款。他们甚至使用异地购买的手机卡与受害人联系,尽一切可能混淆侦查视线,同时避免与受害者或其他人员接触。五是诈骗小额钱财,减少案发风险。犯罪分子采用“化整为零”的方法,每次诈骗金额少则几百元,多则1000至2000元,一来可减少受骗者的警惕性,二来一旦犯罪行为得逞,由于损失金额小,受骗者也多数不及时报案甚至不报案,致使公安机关无法串并案,有的甚至在抓获犯罪嫌疑人后,由于无人报案作证,证据不足而难以继续开展侦查,导致犯罪嫌疑人逍遥法外。
其次是结伙作案多,组织化程度高。这些短信诈骗犯罪分子多为同村或同乡亲属组成,有的专门组织策划和操纵8B罪团伙,有的负责。发送虚假短信息、有的充当“联系人”说服打来手机咨询的人汇款领奖,有的专门负责办理银行卡账号,还有的专门负责取款,分工负责,联合作案,得手后坐地分成。犯罪嫌疑人在作案前经过精心策划,认真做好犯罪准备;购买手机、电脑、手机卡及相关软件,伪造多张身份证,开设多个银行账户,然后大量发送虚假信息诱人上当。
第三是具有极大欺骗性。犯罪分子利用人们“贪利”、警惕性不高的心理弱点。通过发送大量所谓的中奖信息展惊中奖者将奖品运费手续费、个人所得税等百余元至上千元不等汇人指定账号,或是假借“六合彩”透