骗术案例大全-第150章
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跹芯客�163164 ）的房源。由于有一至两个月时间坚石无需向房主付费，这个时间差给“空手套现”提供了条件———坚石公司可以不付一分钱便拿到房源并转租出手套取大量租金。而在应当向房主付租金时，坚石公司人员突然消失，表明该公司存在进行诈骗卷款出逃的嫌疑。
11月9日，海淀公安分局刑警队经侦队正式立案侦查坚石房地产公司涉嫌经济诈骗一案。
法人代表五易其主半年套取租金550万
海淀警方发现，坚石公司早已不属于房产大亨潘石屹旗下，截至案发时，坚石公司已五易其主。这期间，该公司法人代表变更顺序是：2001年5月，坚石法人代表变更为潘石屹的弟弟潘石坚；2003年6月，潘石坚将公司转让给于波；2个月后，于波又将公司转让给段玉龙；而段玉龙于案发前半月，又将公司转让黑龙江人王建华。
侦查员在调查中还发现，坚石公司曾被评为北京首批“放心中介”，但2003年5月，该公司被取消“放心中介”称号。但是，于波接手后，不仅始终打着“放心中介”的旗号经营，还继续使用变更前的执照。而且，于波虽然名义上仅作了2个月坚石公司的法人代表，但事实上他在转让坚石公司后却从没离开，而是全盘操控该公司的经营。此间，于波曾以高达50％的提成为诱饵，指使公司旗下的十余个分部以高进低出的方式大量套取房屋租金。
据海淀警方统计，坚石公司半年便套取租金550余万，受害群众多达770多人。坚石公司蒸发时，其账户上只有4000元。
曾想100万“买断”官司被抓前天天研究法律
于波今年34岁，黑龙江铁力市人，大专学历，近年来一直混迹于北京的房屋中介公司，熟悉此行业许多行规。2003年6月，潘石坚将已是负债经营的坚石公司转让给于波，并留下13万元作周转资金，而坚石公司原来的60万元债务由于波承担。
案发后，于波下落不明。侦查员在罗马花园查到于波以97万元现金购买的一套187平方米的住宅以及在朝阳望京西苑以48万元购买的一套两居室住房。
刑警在对于波在北京的两处房产及其原籍进行布控，但一直没有发现蛛丝马迹。
侦破工作一度陷入僵局，今年1月中旬，于波妹妹托人给探长石军捎话，想询问100万元能否为于波“买断”官司。侦查员随即推断，投石问路的肯定是于波本人，便集中力量对其妹在北京的暂住地进行控制。2月10日，海淀刑警发现其妹住处与海口有一个长达57分钟的通话记录，警方随即锁定海口。
2月13日，石军一行3人飞往海口，在海口警方配合下，最终将于波可能藏匿的地点定位在海口市国贸大道天昊大厦内。
24日，专案组工作得到准确消息，于波就住在该大厦8D一套二居室的住房内，且与他同住的还有一名年轻女子。24日23时许，在确定抓捕条件已经成熟后，身着便衣的经侦队员敲响于波的房门。于波的女友蔡敏开门后，刑警队员立刻冲入房内将正在上网的于波控制住。刑警在现场发现，在于波床边的案头上放着三本书，分别是《刑法》、《刑事诉讼法》、《合同法》，均已被翻得起了毛边。此后，警方还在海南起获于波以其妹名义用赃款购买的奇瑞轿车一辆并运回北京。
当晚，据于波交待，其女友蔡敏是坚石公司的出纳，案发后随于波一同逃亡。3个月内，两人先后去了大连、山东、广东、广西等省区，并于春节前在海口住了下来。
据于波交待，因坚石公司根本没钱给房主付房租，所以只能赶在付租金前悄悄卷款逃离。于波还向侦查员辩称，最初采取低价出租房屋是因为公司囤积了大批房源，低价出租可以减少经济损失。而后来一直照此操作，是因为该公司亏空后根本无法继续经营，遂采取高进低出的骗技以达到挣钱的目的。
自称接手坚石时被骗欲整容做“死亡证明”
经审查，于波在卷款逃跑后，一直在关注北京方面事态的发展，并通过其妹打探情况。在坚石案受害者的集体行动及媒体的广泛关注下，于波才感到事态的严重性，他逃到海口后便闭门不出，并且每天研究《刑法》、《刑诉法》、《合同法》等法律条文。
因感到罪责难逃，于波便为自己设计了在人间“彻底消失”的计划。警方透露，于波在被捕前曾前往当地整形医院了解整形手术的情况，准备对自己进行拉皮。与此同时，他还找人为自己制作了一张名为吕宜柱的假身份证，在当地隐姓埋名。而被捕时，于波竟正在想办法弄一张“死亡证明”。
2月27日，于波、蔡敏二人被海淀经侦刑警押解回京，二人以涉嫌合同诈骗被海淀公安分局刑事拘留。4月2日，海淀检察院批准对于波、蔡敏依法逮捕。当天20时，于波在逮捕书上签字。
于波在被捕前后均表现得非常冷静，抓捕当日，在民警闯入其房间后于波并没有做出任何反抗。于波在此后的审讯中也曾多次表示，自己对于被捕“早有心理准备”。返京路上，于波还曾苦笑着对刑警说，几天前自己跟蔡敏一同去过三亚的天涯海角，途中出租车司机曾对他们开玩笑道，“做生意的人不要去那个地方，那里表示走到了尽头，”不曾想一句笑话竟成谶语。
尽管如此，于波在接受警方询问时，却一直回避实质。
谈话中，于波始终认为自己也是一名“受害者”，是在接手“坚石”时被潘石坚欺骗了。于波称，自己接手“坚石”后才发现，公司的负债额远多于对方声称的60余万元，而自己不应该为这一事件负全部责任。谈到坚石高进低出给客户造成损失，于波甚至反问民警：“我接手坚石的时候它已经负债经营了，而且远远比我当时了解的负债额大得多，我被骗了你说我该怎么办？坚石走到今天，难道它没有一个渐进的过程吗？我一个人能付多大责任？”
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第440章
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认购银杏树骗人钱财伎俩
【案例导读】
投入1980元钱在千里之外认种一棵银杏树，从第二年开绐便可得到逐年增加的收益，到50年受益期结束时可以得到累计30余万元的收入……？？
【案例正文】
“投入1980元钱在千里之外认种一棵银杏树，从第二年开绐便可得到逐年增加的收益，到50年受益期结束时可以得到累计30余万元的收入。”南昌市近200名市民揣着致富梦想纷纷认购了此银杏树。谁知两年后，梦想却化成泡影。近日，不少南昌市民向本报记者投诉上海冠熠实业发展有限公司。
据调查，上海冠熠实业发展有限公司是1998年10月在香港注册，1998年11月4日在上海登记成立的有限责任公司，当年12月在安徽省定远县成立定远县冠叶银杏科技园有限公司，负责银杏树种植以及银杏的生产、加工、销售。
被人拉着认种银杏树
林先生是在一个偶然的机会中认购银杏树的。2000年5月，林先生突然接到一个朋友的电话，说有个好消息要告诉他。一见面，朋友便拉着他去听了一个讲座。
当时，房间里有好几十个人，都坐在那里看录像，录像里面在介绍银杏树的认购前景，称银杏树的叶子、果实都有深加工的价值，特别提到了50年后的回报。在养护期内，认购者享有自己认种的银杏树80％的收益，50年之后，树可以捐给国家，造福子孙后代。
林先生一听，觉得这倒不错，既可以自己赚钱，还可以造福子孙后代，何乐而不为？便给家人各买了一棵“大马铃铁富2号”，共4棵。
两年后再无分红
本案的另一受害人李女士告诉记者，当时上海冠熠实业发展有限公司在江西设了分公司，认种的时候，他们就是在分公司手里认购的（2001年分公司被撤销），但他们是和上海冠熠实业发展有限公司签订的养护管理协议。当时协议上注（骗术研究网 163164 ）明认种年限截止到12月16日。且在当时发的树权者收益预测表上明确说明，认购的第二年，便有19元的收益，第三年则有91元，第四年有202元……以此类推，第五十年则有33．6897万元的收益。协议上还说明，市民只需要出钱认购，树的种植养护都由定远县冠叶银杏科技园全权负责。
李女士告诉记者，认购第二年，他们都分到了19元的红利。第三年，公司给他们发了一包灵芝片和一盒银杏叶子制成的茶叶，但是他们仔细一看，却发现早已过期。之后，他们什么东西也没收到。他们多次打电话给总公司询问分红的情况，一直没有回应，有时连电话也打不通。
李女士告诉记者，有些人是她介绍认购银杏树的，见到这样的情况，纷纷找她讨说法。李女士说她很痛苦，有不少朋友说她是骗子，有的亲朋好友甚至和她断绝了一切关系。她说，其实她也是受害者。有时想想，真想一死了之。
生产基地条件简陋
余女士也是认购者之一，不过却是以女儿的名义认购的。余女士告诉记者，当初认购时，看到该公司在全国众多知名媒体上都做了宣传，放的光碟里还有一些领导人的身影，因此“株株银杏树，代代传家宝”、“栽活一棵树，能富几代人”、“一片银杏一间银行，一棵白果一本存折”、“栽活一棵银杏树，等于有了小金库”的宣传口号令他们深信不疑。
但是在第三年没有分红后，她便有些怀疑，便于2003年和其他几个认购者跑到了生产基地———安徽省定远县冠叶银杏科技园。她在现场发现，树并不像宣传所说的有万余棵，且树上根本没有当初说好的，挂上树牌，在树牌上标明认种人、编号之类的文字。办公楼也只有3间平房，条件很简陋，但是一直没有见到负责人，也没有个明确的说法。后来余女士谎称想认购银杏树，就此咨询当地的林业部门，当地的林业部门告诉她已经接到全国各地关于认种银杏树的投诉，让她别认种了。回来后，余女士他们多次打电话到安徽的生产基地以及苏州总公司，也一直没有回应。
总公司电话无人接听
在这些受害市民提供的材料里，记者看到安徽省定远县冠叶银杏科技园有限公司、安徽省定远县冠叶银杏科技园林木养护管理中心、上海冠熠实业发展有限公司授权法律顾问发的一份《郑重声明》中提到，“到2000年4月10日止，‘绿色扶贫’认种工作将暂告一段落，其后的工作将以纯认捐为主。但是在此之前发出的树权证完全有效，签订的养护协议书以及购销合同完全有效。”
记者按照养护协议书上的安徽省定远县冠叶银杏科技园的联系电话拨打过去，发现两个电话中不是空号就是一直拨不通。后来，记者从网上查到定远县冠叶银杏科技园的办公电话，接听电话的是一位中年妇女，她自称不是公司的职工，只是负责值班的，表示对此事一无所知。连日来，记者多次拨打该公司在苏州的总部办公电话和负责人李育红的手机，也一直无人接听。
这些受害市民告诉记者，据他们了解，南昌市像他们这样陷入僵局的人有近200人，都是2000年初购买银杏树的，至于全国有多少人遇到类似情况，他们无法获悉。他们表示，不会就此罢休，如果总公司那边一直不给他们答复，他们将联络更多的认购者采取法律手段维权。
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第441章
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信用卡诈骗案纪实与防范
【案例导读】
本案例我们来关注一种新型犯罪形式信用卡犯罪……
【案例正文】
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主持人：您好观众朋友，欢迎收看法治在线，今天我们来关注一种新型犯罪形式信用卡犯罪。现在，国内各种信用卡发行量已经达到7。14亿张，平均每两个人手里，就有一张。可就在人们更多享受到方便快捷的时候，涉及信用卡的金融票证犯罪活动也在同步增加。前不久，厦门的一家商场，就遇到了这么一件蹊跷事。
厦门市信达免税商场，位于厦门市湖里区免税商圈的中心位置，这里经营的绝大多数商品都是进口名牌，是目前厦门地区最高档的商场，也是厦门地区为数不多的可以持国际信用卡进行刷卡消费的场所，2004年秋末的一个上午，有两名男子先后持同一张国际信用卡，来这里大肆刷卡消费。
厦门湖里免税商场营业员：一开始来，那个人就正常的消费，我们不觉得他有怀疑。
营业员回忆说，那天上午10点钟左右，一名30多岁的男子走进了商场，在不到十分钟时间内选定了两件儿童佩带的金饰，然后用一张国际信用卡刷卡买了单。大约10分钟后又一名男子走进商场，同样准备挑选金银首饰。
厦门湖里免税商场营业员：他一进来也先看黄金，而且我们给他推荐的（白金）看都不看一眼，先看这个项链，最大的。
这名男子在进行了一番比较权衡后，选购了一对金戒指，他也向营业员要求刷卡结算，当营业员接过信用卡时，惊奇地发现这张卡，在10分钟前刚刚被购买儿童金饰的那名男子使用过，而带有极强私密性的信用卡，一般并不共用。
厦门湖里免税商场营业员：他说刷外卡，我说可以，他拿出来我看了一下，因为前一个客人刚刚刷过了，他这个也是那个卡，所以我就觉得有点怀疑。
在不到半个小时的时间内，先后有两个人持同一张国际信用卡买单，这样的情形此前在信达免税商场还没有出现过，细心的收银员立即给银行打电话对这张信用卡进行核实确认，但银行方面反馈说，如果能够刷过去，这张卡就应该没有问题。在黄金柜台（骗术研究网 163164 ）刷卡付款之后，两名男子并没有离开商场，他们又轮流使用这张信用卡购买了西装 洋酒 手表等物品近4万元人民币，直到下午三点钟，这两名男子仍在商场内疯狂消费，黄金柜台的收银员就把这一反常现象向商场的保安部进行了汇报，保安人员立即对这两名男子进行了询问。
湖里免税商场保安主管 马：我们正面接触之后，他的心里面有点慌张，看神态和正常的消费的顾客是不一样的。他把他的东西放在收银台里面就走掉了，说我不刷了，我不买了，我走了，他们一直想着要跑，要走。
商场保安人员立即对这两个人实施控制，同时拨打110报警，两名男子被警方带到了湖里分局经侦支队接受调查。经过讯问，两名男子向警方交代了他们持伪造的信用卡在湖里免税商场进行诈骗的行为，犯罪嫌疑人分别叫李立民和谭全远，绰号分别为阿民和鸭子。两人于2004年8月来到厦门，仅八月和九月两个月时间内，他们用假信用卡刷卡诈骗的金额就达到10万元人民币之多。随后，警方对这两名犯罪嫌疑人的暂住处进行了搜查，从那里搜出很多用假信用卡购买来的赃物。
厦门市公安局湖里分局经济侦查大队副大队长 黄锦城：从犯罪嫌疑人住处缴获的这些赃物，其中有大量的洋酒，洋烟，箱包，衣物，还有数码产品，从这个判断来看，这些犯罪嫌疑人也不单单是第一次在我们这里的商场进行消费
