骗术案例大全-第67章
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第226章
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兰州特大金融集资诈骗案侦破纪实
【案例导读】
刚从新春佳节的喜庆气氛中回过神来的兰州市民，猛然间发现自己生活的这座城市成了全国媒体关注的焦点。全国各大媒体都报道了一条重磅新闻：兰州集资诈骗案的黑幕被揭开……
【案例正文】
２００１年的早春二月，刚从新春佳节的喜庆气氛中回过神来的兰州市民，猛然间发现自己生活的这座城市成了全国媒体关注的焦点。全国各大媒体都报道了一条重磅新闻：兰州集资诈骗案的黑幕被揭开。
当年２月１３日下午，甘肃省政府召集省市公安部门、省市工商部门的领导，并约请中国证券委员会驻兰特派员等，召开打击集资诈骗活动紧急会议，部署省内各部门查处打击集资诈骗行动，要求省、市办案单位迅速行动，抓捕犯罪嫌疑人，查封账户，查扣赃款赃物，不管涉及到谁，一查到底，决不手软，将受骗群众的损失降到最低限度。
当时，集资诈骗活动在兰州非常猖獗，作为查处打击集资诈骗前沿阵地、攻坚主力的兰州市公安局非常重视，动员干警，全部投入到查处打击集资诈骗的行动之中。
２月１３日晚上，兰州市公安局召开紧急会议，研究制定了兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的行动方案。随即成立了由兰州市公安局主管副局长为组长、经侦支队负责人为成员的打击集资诈骗行动小组，抽调专人成立打击集资诈骗行动办公室，负责全兰州市查处打击集资诈骗活动情况的汇总、通报、研究、分析和指导。警方联网 攻击目标兰州市公安局行动指挥部调兵遣将，将兰州泰祥商贸有限公司、甘肃永盛商贸有限公司、甘肃金山商贸有限公司、甘肃万维达经济顾问有限公司、兰州华陇财经信息有限公司、兰州力鑫经济信息咨询有限责任公司、兰州信达经济有限公司、甘肃中亚财经服务有限公司、甘肃华信投资咨询服务公司、兰州新兰德投资顾问有限公司、甘肃量子经贸有限责任公司、兰州傲然有限责任公司等１５家从事集资诈骗的公司列为查处打击的重点对象。
２月１５日，兰州市公安局打击集资诈骗活动领导小组发出攻击命令。市局经侦支队，城关、七里河、西固各分局所属的多个专案组，立即行动，驱车前往各指定目标。
经各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了冻结和查扣，对到案的犯罪嫌疑人的审查和对涉案逃跑的犯罪嫌疑人的追捕工作同时展开。
突击战斗取得成效，达到了预期的目的。大肆宣传 引诱受骗
１９９８年１１月，陈耀争、储新华、武某３人东拉西凑筹集了５０万元现金，于１９９８年１２月１１日注册成立兰州力鑫经济信息咨询有限责任公司。由股东陈耀争任法人、股东储新华任监事、股东武某的妻子姚某任监事兼出纳员。公司经营的范围是：经济信息、投资选择、家庭理财调查、咨询服务，根本就没有股票交易业务这一项。
依据《证券法》等有关法律法规的规定：股票交易的业务代理资格，必须由中国证券会批准。那里有一套严格的审批程序，不是谁想经营就能经营的。
力鑫公司从成立的那一天起，就明确知道其所经营的权力范围中就没有股票业务这一项，可这家公司在它存在的两年多时间里，所从事的偏偏只有一项业务，那就是从事所谓的股票交易，实际是集资诈骗活动。
公司招聘所谓的股票交易经纪人，引进“高级专业人才”姜某，任命其为业务总经理，对所谓的经纪人进行培训，并印刷股票买卖交易风险说明书及股票交易协议，大肆散发。
从１９９９年的１月起，他们派那些经培训之后的所谓的经纪人，接连不断地到兰信证券西固天乐股市等正规股市拉来股民参加力鑫公司的集资诈骗活动。这些所谓的经纪人，依据他们公司的规定，到处宣传他们是成都湘财证券设在兰州的远程大户室，以“免费午餐、大户室待遇、提供内幕交易信息、高额低息融资、保证收益”等诱人的优惠条件，引诱一些相信他们这些条件能够实现挣钱想法的群众，从那些正规股票交易场所里割肉斩仓后，来到力鑫公司，指望能在这个公司，借助这些高手能人，去实现他们淘金的梦想。进入这些场所，还有几道手续是要履行的，那就是“入场交易者”必须签几份合同，懂点合同常识的人大都能看出来这是一个明显不平等的合同，可一些“入场交易者”就一笔签下了自己的大名，结果连所谓“股票”及资金的处理权都交给公司（或经纪人）。
换句话就是，“入场交易者”的资金打入集资诈骗公司之后，拥有入场资金使用权的公司（或经纪人）是自由地使用这些资金买卖所谓的“股票”，自由地为他们进行所谓的融资，然后再自由地为他们平仓，为的是更自由地卷走那些“入场交易者”的资金，达到吞没资金的目的。
有些人将攒了一辈子的养老钱送到这里，指望能生出几个油盐酱醋茶的小钱来。结果呢，小钱是没能挣上，投进去的那些本钱也没有了。本来还能过得去的生活，一下子陷入了困顿。
力鑫公司的操作模式是“入场交易者”根据力鑫公司提供的所谓股市行情，根据经纪人的技术指导，填写股票买卖交易单，由盘房电话报单至深圳的深圳置银信投资有限公司，由该公司进行股票模拟交易，虚拟交易凭证以“客户交易平衡表”的形式传回给力鑫公司，再由力鑫公司将“客户交易平衡表”发给交易者。
这家设在深圳的深圳置银信投资有限公司的老板，就是兰州立祥公司的法人沈涛。
这里面的猫腻直到兰州警方对立祥公司立案查证后，才得以揭开。所谓的股票交易，只是在他们设置的那个虚设的交易网中走了一遭，根本就没进入国家正规的股市交易网络。
经警方查证，在深圳置银信投资有限公司供职的李某、张某、王某交待，他们与力鑫公司的股票交易是虚假模拟的，交易中的融资自然也是虚假的。
经查，力鑫公司利用立祥公司的股票模拟交易系统，依据所查获的证据、犯罪嫌疑人的供述，被诱入他们公司入场交易的群众，在其股票模拟系统上炒股，绝大多数都遭洗劫。据查，其中报案的有２７个人，他们的入市资金加起来有２００多万元，损失８０余万元。
２００１年３月８日，兰州市公安局西固分局将侦查终结的力鑫公司提交西固区检察院，西固区检察院以涉嫌集资诈骗罪对陈耀争、储新华等４人批准逮捕。
３月３０日，西固分局将此案移送西固区检察院审查起诉。力鑫公司成为兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动中第一个侦查终结、第一个被检察机关提起公诉的非法公司。
西固公安分局在自己的辖区内还查到了一个特殊的集资诈骗公司——信达公司。从这个公司的股东组合上不难看出，兰州集资诈骗猖獗的程度，已到了非收拾不可的地步。
信达公司跟那家力鑫公司一样，成了华信公司吸收入场交易者资金的一台机器。
在兰州市公安局打击集资诈骗统一行动中，西固分局经侦队立案侦查后，接入市群众２７人报案，入场资金２２５．９９万元，损失资金８３．１９万元。
因此案的大头在七里河辖区，在兰州市公安分局打击集资诈骗活动领导小组的协调下，便将此案并案到七里河公安分局，与王成一案一同查处。
全力追捕王成落网七里河公安分局将辖区内所涉及从事集资诈骗活动的公司进行查处打击。
经查，“甘肃中亚财经服务有限公司（后简称中亚公司）”、“甘肃华信投资咨询有限公司（后简称华信公司）”、“甘肃华陇财经投资咨询有限服务（骗术研究网 163164 ）公司（后简称华陇公司）”这几家公司虽然名称有异，公司设置的地点不同，但他们所吸纳的资金的流向是一个地方，那就是这几家公司总的后台老板——王成。
王成，在集资诈骗案里是个颇有几分神秘感的人物。在入场交易者眼里、心里，他的公司有雄厚的实力。
七里河公安分局接入场群众１２８人报案，损失资金在２４００余万元（包括进入正规股市亏损的２００万元）。
主要的犯罪嫌疑人王成、高世平被七里河检察院批捕，阎某等１１名犯罪嫌疑人被刑事拘留。
经查，１９９８年３月以来，犯罪嫌疑人王成（男、现年３３岁、原籍陕西省神木县，住兰州市城关区），系铁路子弟，在兰州上的小学、成都上的中学。当过兵，退役后的１９８７年至１９８９年在成都铁路局工作，１９８９年留职停薪，闯入商海，梦想着一夜暴富。历经近１０年的折腾，所获不多。１９９８年３月，他拿着从成都市面上学来的一手邪招，急冲冲地赶到他的出生之地兰州，摆下这个迷魂阵，大肆吸取受骗人的资金。
王成的第一家公司“甘肃国泰财经服务有限公司（简称国泰公司）”成立于１９９８年３月，比他的同乡沈涛在兰州成立的立祥公司还早４个月。王成的国泰公司跟沈涛的立祥一样，和成都的恒盛公司也签订了一份“股票投资协议”。
兰州市公安局严厉打击集资诈骗活动的统一行动开始之后，七里河区的主要犯罪嫌疑人王成便已逃得不知去向。
２００１年４月２３日，自以为逃跑得逞（骗术研究网 163164 ）的王成，经甘肃警方的全力追捕，在深圳落入法网。将此人押回兰州的甘肃省公安厅经侦支队随即将其移交给了七里河公安分局专案组。
落网后的王成摆出一副死猪不怕开水烫的架势。专案警察则使用挤牙膏的方式，一点一点地往外面挤。他们利用突击清查所获得的证据、同案犯罪嫌疑人的供述，硬是把这块硬骨头给“啃”了下来，迫使王成交代了他在兰州集资诈骗活动中的所做所为。
王成所在公司套取群众入市资金的手法主要还是黑市证券通用的那几招，即是通过模拟股票交易方式。
王成的第一家公司———国泰公司，成立于１９９８年３月。
１９９９年３月，该公司因受骗群众举报，国泰公司即遭到工商部门的查封，王成便又成立了“中亚”公司。
２０００年３月至５月，王成在其旗下连续成立了“华信公司”和“华陇公司”，自任总经理，派出人数众多的业务员、经纪人，四处拉拢群众，以高比例融资、大户室待遇等诱饵，引诱入场者“进行交易”。开始使用小额红利回报，使大多数的“入场交易者”上当受骗。同时物色诸如力鑫、信达等公司，使之成为自己公司吸纳入场交易者的资金工具。
王成的这些公司事实上成为兰州集资诈骗活动的大本营。
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第227章
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苏州IT最大诈骗案纪实
【案例导读】
尼森电子于2001年10月15号在吴江市汾湖经济技术开发区注册成立，156家被骗企业的噩梦由此开始……
【案例正文】
4月2日，在尼森电子厂房门前，那块写着“尼森电子（苏州）电子有限公司”字样的招牌早已经被人扔得不知去向，巨大的厂房矗立在吴江市芦墟镇芦莘路上，里面空无一人，在春雨中显然格外冷清。
也就是在这里，尼森电子的几位管理人员导演了这桩诈骗案，涉案案值超过一亿元人民币，受骗企业多达156家。现在还有几千万元的赃款没有办法追回，涉案主要嫌疑犯尼森电子董事长王涛至今逍遥法外。
这是一起典型的利用IT行业“账期”特征诈骗的案件，苏州一家台资企业大厂负责人评论说。 156家企业的噩梦
尼森电子于2001年10月15号在吴江市汾湖经济技术开发区注册成立，156家被骗企业的噩梦由此开始。
当时的工商登记注册资料显示尼森电子是一家外商独资企业，公司法定代表人王涛是一名出生于马来西亚的美籍华人，公司注册资本100万美元，当时实收资本21万美元，经营范围包括电脑音响、键盘、鼠标、外接磁盘存储器、机箱电源以及销售公司自产产品。
从尼森电子注册开始，王涛等人开始了骗局的第一步。据一些受骗企业反映，当年年底，尼森公司就开始在苏州等地寻找供应商，提出了供货的要求，但是由于当时尼森公司并未取得营业执照，供应商都没有敢向尼森电子大规模提供货物。
与所有的IT企业一样，尼森电子也要求供应商（骗术研究网 163164 ）给自己留出一定时间的“账期”，也就是说在收到货物以后的一定时间内再付款，这种操作手法在整个IT行业相当普遍。
开始，尼森电子还能按时付款给供应商，一旦取得信任后就开始拖欠。
苏州警方事后调查表明，尼森电子的“业务”主要就是将从供应商那里定购大批货物，然后将这些货物在自己的厂房里面更换包装，然后把这些货物运送到广东东莞、浙江杭州等地，最后再通过这些地方发送到美国、香港等地，这样就能逃避苏州当地海关的监管。
一连串的欺诈得手后，王涛等人开始慢慢地“收线”。到8月1日这天，其管理层全部神秘消失，其不知所措的员工只好向警方报案。 做坏账处理
在接到尼森电子员工的报案之后，“警方迅速成立了以苏州市公安局经侦支队支队长为首的‘8。02’专案组，吴江市公安局宣传科沈伟告诉记者，吴江市经侦支队也参与了这个专案组。
据了解，尼森公司不仅诈骗了供应商一亿多元的货款，而且280多名员工当年7月份的工资也没有按时支付，芦墟镇在接到报案之后垫付了这些员工20多万元的工资款，然后将这些工人解散。
苏州警方统计发现，包括做二极管的苏州群晶电子、苏州新格电子、做螺丝的苏州保强、苏州旭辉等在内的受骗企业一共156家，大部分为私营和台资企业，最多的一家共被骗取400多万元的货款。
王涛等人潜逃以后，尼森电子几乎没有留下任何资产：厂房时租赁的，运货的车辆也是其他货运公司的。
苏州警方很快发现，尼森公司副总经理陈荣华潜逃到了广东惠州。8月15号，苏州警方和惠州警方在惠州将陈荣华抓捕归案，同时警方敢在惠州查获了大批尼森公司还没有转运出国的货物，随后，苏州警方将这些货物运回了吴江，2002年底，苏州警方又在杭州查获了大批赃物统计显示，苏州警方一共追回了6000多万元的赃物。
是对于大部分供货商而言，就算是领回的货物也是损失惨重，苏州德泰电子一共被骗取了近300万元货物，事后从警方手中领回了100多万元的货物，但是他们向尼森电子提供的多媒体喇叭都是按照尼森电子的要求定制的，“其他公司基本上用不上”，苏州德泰电子的负责人看着这些货物一
