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第72章

骗术案例大全-第72章

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海浦江修船有限公司、龙海亿俊振辉修船有限公司,编造引进英国“广州亿俊(英国)财物有限公司”、加拿大“香港合发源国际(加拿大)置业有限公司”、香港“黄氏集团”等虚假资金项目,分别于1996年8月23日、30、10月8日、12月23日,使用虚假购销合同及虚假评估文件、产权证明,向建设银行龙海支行、锦江信用社骗取贷款230万元,至今分文未还,本息多达537万元。  
  同时,张振辉还伙同吴振义(男,53岁,厦门同安人)、彭海云(男,50岁,厦门同安人)等人,组成诈骗集团,精心分工,以“龙海浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”的工地为“道具”,谎称有基建工程要招标,招揽全省的10多家的工程队前来投标、承建,骗取他们的“工程图纸费”、“进场押金”、“中介费”、“透露标底费”等近百万元。  
  9月27日,龙海市检察院以涉嫌骗取银行贷款罪批准逮捕了张振辉;涉嫌诈骗的彭海云已被警方刑事拘留,正在报请批捕;陈玉成涉嫌贷款诈骗被批捕。警方目前正在全力追捕在逃的吴振义等其他诈骗团伙成员。  
  张振辉、吴振义诈骗集团骗取财物流程图:  
  据龙海市公安局经济犯罪侦查大队孙大队长昨日向本报记者介绍了“龙海亿俊”诈骗集团的分工和运作。  
  道具:龙海亿俊振辉修船有限公司、龙海浦江修船有限公司(同一工地)  
  分工:张振辉为幕后老板,作为公司法人最后和工程队签约;吴振义组织一帮人,招揽工程队,前期洽谈,前来标包,团伙成员多用各种化名出现  
  分赃:工程图纸费归张振辉,签约时骗得的进场押金等两人按比例分成;期间,向工程队索取的中介费、好处费,大多由吴振义一伙拿走。  
  流程:  
  一、假装有造价上千万元的工程要招标,项目涉及围堰工程、船坞建设、办公楼、厂房车间等。  
  二、在社会上招揽中介人员引荐工程队或建筑公司,或者团伙成员直接出面诱惑工程队  
  三、与工程队见面,虚构工程项目,谎称可以让其得到标包权,骗取工程图纸费每份2000至10000元不等。  
  四、带工程队或工程公司负责人到“浦江修船厂”或“龙海亿俊”的工地去参观,骗取标底费、好处费等。  
  五、张振辉出面和工程队签订工程合同,并由龙海公证部门公证合同,骗取工程进场押金,之后消失一段时间后,以“英方资金没有到位”等为由,推延开工时间,瞒骗工程队。  
  “我们是怎么上了骗子们的当的?”  
  ——驻厦某工程处主任讲述被张振辉、吴振义集团诈骗的全过程  
  某公司驻厦门工程处于去年12月至12月期间,被龙海市亿俊振辉造船厂诈骗团伙骗去人民币先后共计17多万元。近日,本报记者赶赴厦门,采访了该工程处主任邹先生,邹先生向记者讲述了下属的项目经理余先生被骗的整个过程。本报记者以时间为序,记录了张振辉、吴正义(真实姓名为吴振义,在逃)等人实施诈骗的全过程。以下为邹先生向本报记者讲述的内容。  
  领张图纸“交”了押金1万元  
  2002年10月4日,公司项目经理余先生来电讲,龙海市有一个议标工程需公司资料一份,请公司准备;  
  10月8日,公司送资料到厦门火车站对面商城,给一个自称张总的小张(后来知道他是介绍);  
  10月16日,小张约余先生后天带押金1万元领图纸;  
  10月18日,该公司派人和余先生到厦门轮渡码头,与小张及吴正义(自称龙海工地总指挥)及赵宏胜(自称公司派来的财务负责人)三人见面,领回图纸交了押金1万元,并请客吃饭;  
  10月22日,赵宏胜、吴正义到余先生在泉州的在建工地考察,饱餐一顿后每人又各要了2000元;  
  11月4日,余先生送图纸预算后制成的标书,小张和吴正义说他们要送到广州亿俊(英国)广州代表处审批,每人又向余先生拿了5000元“出差费”;  
  11月8日,小张通知余先生广州方面已审批中标,准备一、二天签合同,又要求吃饭、洗脚。  
  自称皮包被偷索要路费  
  11月9日,小张来电话要余先生给5000元买手机送广州老总;  
  11月13日,小张来电话说老张(指张振辉,亿俊振辉修船有限公司总经理)要先收10万元才签合同,该公司没有同意,事情拖延下来;  
  11月27日,吴正义“出差”在上海来电话说皮包被偷,没钱回去,叫余先生存2000元到银行卡里去;  
  12月24日,公司到龙海签合同,并去公证处公证,后因龙海市公证处需要上级局盖章和法人委,于是先交了8000元公证费;  
  12月27日,正式公证合同拿下来,余先生付了人民币8万元,其中5万元转到张振辉银行卡里,3万元被吴正义、赵宏胜及小张瓜分;  
  今年1月8日,合同签后,吴正义说去广州与老总林兴财商量春节前开工,并按合同付预付款,又说在广州与老总协调需要用钱,先后几次共骗去36000元。  
  8万元一到手就玩失踪  
  2003年 1月20日,当几次钱全部到手后,吴正义手机全部关机,由他另外朋友打来电话说吴正义和一个情人一起去香港过春节;  
  2月12日,公司到龙海问张振辉开工手续办好否,张答应18日—20日可办好开工;  
  2月24日,连张振辉人影也不见,电话不接;  
  3月份,该公司到处打电话,连张振辉家的电话也不接;  
  卷土重来再次行骗  
  4月30日,吴正义来电说广州派代表张顺来龙海准备开工;  
  5月1日余先生到龙海见了张顺请客吃饭,吴正义又借口说要带张顺去武夷山玩要款5000元;  
  5月3日,吴正义、张顺和老沈(吴说,是他们请的监理公司负责人)三人去武夷山玩自己开车碰了农民,车被扣要赔4万元,要余先生寄款,当时,公司已怀疑他们有诈,没寄钱去;  
  从5月6日起,连续几天要款,未达目的又生一计。老沈来电说,吴正义父亲昨晚死了,要钱支援。公司说吴人在哪里,公司派人去,老沈赶紧说已拉去火化了,不用来人;  
  5月12日,老沈来话说广州又派洪主任来厦门,住马可波罗酒店,约第二天见面吃饭;  
  5月13日,在南海大排挡见面,吃饭后又拿走1000元晚上自己去玩;  
  看见报道后方知受骗  
  5月14日,洪、沈、吴正义说第二天广州签印补充协议、汇款、开工,但又开口要钱。该公司提出疑问,问对方是不是一直在耍该公司,只是在骗钱用;  
  从那时起,这伙人全部关机也不见人影;  
  直到7月21日,该公司在海峡都市报上报道亿俊公司诈骗一案,该公司才明白这个工程自始至终都是一个骗局;  
  7月23日,该公司向龙海市公安局报案。  
  新闻背景:  
  揭开“龙海亿俊”的迷局  
  根据公安机关提供的线索,海峡都市报7月21日A4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊”的迷局》一文报道:7月14日下午,泉州市惠安县某私人建筑施工队的包工头徐某和张某,徐某和张某,赶到本报漳州记者站,诉说他们在7天内在向龙海亿俊振辉修船有限公司“胡建生”等人承包工程时落入了陷阱,14万元打了“水漂”。两人反映说,该公司自称老板是英国人,要建大工程。随后该公司的“胡总”抖抖标底就骗去5万元,又以广州考察团的子女需要手提电脑为由进行诈骗。前前后后,两人被骗14万元。  
  随后,就此事展开调查,并赶往龙海亿俊位于浮宫的建筑工地探访,发现该公司在工商部门注册时自称是中外合作公司,注册资金500万美元,并获得(骗术研究网 163164 )营业执照,后由于外方从来没有一分钱的注资。企业年检一直没有通过。浮宫镇政府官员透露,这家公司仅仅只有10亩土地取得土地证,其他的40多亩用地因没有向政府交纳使用费,一直没有土地证。该公司位于九龙江边,建筑工地简陋,只有一排简易搭盖和一栋二层简易办公楼。  
  当地村委会主任更是向记者披露,号称有上千万工程投标的“亿俊公司”至今尚欠村里的大笔土地征用费;浮宫镇镇长、党委主要领导对笔者明确表示:镇里也接到相关的投诉,遇有前来咨询的公司,都劝他们要小心,不要上当。  
  由此,揭开“浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”张振辉等人组成的团伙,多年来工程合同诈骗的黑幕的一角。  

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第241章
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“空车配货”骗走空调百余台 
  【案例导读】  
  一伙骗子从珠海诈骗格力柜式空调125台,珠海市格力空调仓库戒备森严管理严格,他们是如何得手的呢?……  
  【案例正文】  
  一伙骗子以“空车配货”为幌子,从珠海诈骗格力柜式空调125台。8月16日,侦破这起诈骗案的安阳市警方将追回的105台空调交付厂家,其余的空调仍在追缴中。  
  今年3月23日,一辆河北牌照的大货车驶进广州京珠高速公路边一家汽运客栈。自称是河北省邯郸市货车司机的“王必争”等三男一女,四处打听有没有顺道运往河南、河北一带的货物。正好设在广州市的河南省驻马店市汽车运输总公司广州物流办事处,有一批格力空调要从珠海运往河北石家庄仓库,双方在电话里商定了到珠海装货和签订运输合同的有关事宜。  
  3月29日上午,“王必争”等4人来到了珠海市格力空调仓库,仓库工作人员通过对司机的驾驶证、车主“杜军”家庭固定电话等情况进行登记审验后,与“王必争”签订了运输合同,让其装载空调125台,并预付运费6000元。4月1日,“王必争”等人驾车载着空调从广州出发北上石家庄。4月10日,石家庄方面还没收到空调。大货车和空调同时“蒸发”了。驻马店市汽车运输总公司广州物流办事处迅速报警。  
  经警方调查,在运输合同上签名叫“杜军”的车主,在邯郸市的家庭住址是临时租赁的,电话也是10天前安装的;司机“王必争”确有此人,但不是签合同时司机留下的照片上的那个人。  
  4月中旬的一天,滑县格力空调专卖店的钱经理在一餐馆喝酒,看到大厅中有一台今年年初格力公司推出的新款。经向总公司询问,发现这就是失踪空调的其中一台。  
  接到广州及驻马店警方的案情通报后,5月22日至6月4日,安阳市警方经对推销空调的刘文忠、张秀军突审,2人终于交代了诈骗格力空调的经过。  
  原来,今年春节期间,刘和平与个体司机刘保安联系刘玉坤、刘文忠、张秀军等5人,经过精心策划,于3月初在河北武安市购买了一辆大货车,在安阳进行了加长改装,后在邯郸市租了一间民房,安装了固定电话。在从邯郸回安阳的路上,凑巧发现(骗术研究网 163164 )一大货车司机在修车,身穿旧式警服的刘和平等人以“交通局执法人员”的身份扣留了大货车司机王必争的驾照。他们将驾照上的照片揭掉,换上刘和平的照片,刘和平冒名顶替充当司机“王必争”,刘文忠冒充车主“杜军”(原行车证车主)。然后刘和平安排刘文忠在邯郸留守,负责接听物流办事处的审验电话,其余4人到广州行骗。5人各自分得25台空调。  
  6月5日、15日警方分别将刘玉坤和主要犯罪嫌疑人刘和平抓捕归案。据了解,该团伙5人均为安阳市或安阳县人。  

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第242章
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谨防感情骗子的介入,征婚骗局揭秘 
  【案例导读】  
  在外奔波多年的李先生,想在北京过上稳定的生活,通过征婚结识一位名叫金丽(化名)的女士,没想到在认识不到一年的时间里,却被她先后骗去50万元。近日,李先生向记者讲述了自己被骗经历。……  
  【案例正文】  
  在外奔波多年的李先生,想在北京过上稳定的生活,通过征婚结识一位名叫金丽(化名)的女士,没想到在认识不到一年的时间里,却被她先后骗去50万元。近日,李先生向记者讲述了自己被骗经历。  
  当事者讲述  
  征婚征来心上人  
  2003年6月,李先生在报纸上刊登征婚启事:“李某某,男,41岁,江苏籍,身高1米78,欲觅40岁以内优秀女士为妻”。征婚启事刊发后不长的一段时间,李先生就接了200多个应征电话,但大多数应征者都不符合李先生的条件。  
  征婚启事刊登半月后的一天晚上,一位自称金丽(化名)的女士打来电话。回忆起当时的感受,李先生至今还记忆犹新:她是最后一个打来应征电话的,我们两人在电话中聊了近1个小时(骗术研究网 163164 )。她告诉我她父亲是警察,因公殉职;母亲是教师,在工作岗位上劳累致死。14岁就被送进孤儿院,后来被保送到河北石家庄陆军学院,当兵10多年,1982年退伍转业到吉林省某市法院工作……在电话中,金丽告诉李先生,她想第二天到他家来见一面。李先生觉得情投意合,符合自己的择偶标准,是个上上人选,随即答应下来。   
  首次见面长谈4小时  
  次日下午,金丽如约来到李先生的住处,金丽和李先生促膝长谈4个多小时。  
  在这次长谈中,金丽向李先生讲述自己的经历。在某市法院工作期间,法院领导曾对其有过不良企图。一次领导欲行不轨时,金丽打了领导一个耳光。自己感觉在原单位生存不下去,只身来到北京发展。在北京发展的10多年里,她经营着两家公司,赚了不少钱,但后来被人骗走200多万元,公司只好关门,只剩下十里河木材批发市场的生意勉强支撑度日。  
  通过金丽女士的讲述,李先生感觉金丽有能力有气质,正好符合自己的择偶标准。  
  见面两天后,金丽打电话告诉李先生,自己现在李先生家附近办事,问李先生是否方便过去坐坐。李先生很快同意。在这次交谈中,金丽透露自己最近要去哈尔滨要一笔70多万的欠款,感情的事两个人慢慢了解。  
  第一次借钱1。2万  
  第二次见面一周后,金丽从哈尔滨打来电话告诉李先生:欠款方无钱还款,想用4辆车抵债,自己只能先把车开回,但还需要10万元打官司。李先生说车就在当地拍卖。金丽却称对方有黑社会背景,必须先雇用4个司机将车开回,但每个司机的费用要4000元(包括油钱),希望李先生帮忙垫付。李先生二话没说,当即汇去1。2万元。   
  第二次借款1。5万  
  汇款后的当晚,李先生担心金丽的安全,打电话给金丽问问情况,但当时电话没有接通。过了两天再打,无人接听。第四天,一位自称哈尔滨市公安局刑警队袁队长的人(经李先生查无此人)给心急如焚的李先生打来电话,说金丽已被绑架。李先生问袁队长:“电话为何在你手里?”袁队长回答:“我和金丽是战友,前几天我们在一起吃饭时,金丽被一位陌生女子找出去谈事,手机落在饭桌上,此后她就没再

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