骗术案例大全-第94章
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2、PayPal：网络收款／付款公司
PayPal就像网上银行，只要登记成为会员，就拥有一个私人帐户，和银行作用一样，能透过这个帐户，与其他PayPal会员往来资金。优点是不需要先存入任何金额在自己的户口，假如要制服的金额超过户口结余，PayPal则从你提供的信用卡户口扣数。你亦可以先存入一笔钱PayPal户口内，作为未来转帐付款之用，十分方便，要注意，存在PayPal户口内的钱是没有利息的。由于PayPal的服务是免费，一开始被广泛使用于网上购物，方便还方便，始终是“道高一尺，魔高一丈”，更高明的网民也有疏忽一刻，被骗子有机可乘。
3、透过拍卖网站eBay被骗
一名浏览eBay的网友被平价出售个人电脑的广告所吸引，而卖主要求有兴趣者毋须竟投，可直接以E－Mail联络，又要求以PayPal先付款，后取货作为交易条件，当然，买以PayPal付款后一直没有收到货品，原来该名骗子在eBay所登记的卖家资料全部伪造，想追究亦无计可施！
4、冒牌PayPal一个在俄罗斯注册的网站www．PayPai．则模仿www．PayPal．企图鱼目混珠，以“I”代替“l”，偷窥PayPal用户资料，包括姓名及密码。当用户进入该冒牌网站PayPai．，继而log－in，用户姓名及密码便即外泄到网上骗子手中。庆幸该冒牌网站PayPai．开业不久就被揭发，未给网民造成严重损失。
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第284章
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传销骗人三部曲之没有终点的追逐
【案例导读】
按照广州市番禺区工商部门的说法，今年打击传销比去年重视多了，但传销人员反而有增无减，久打不散、越打越多，打击传销走进困局……
【案例正文】
按照广州市番禺区工商部门的说法，今年打击传销比去年重视多了，但传销人员反而有增无减。
今年国务院的政府工作报告中也提到了要加大打击传销的力度，国家工商总局更是连连发文严打传销，但传销不但依然存在于全国十个重点打击省市，并有更趋嚣张及向内地继续扩散之势。
久打不散、越打越多，打击传销走进困局。
１ 传销与打传的拉锯战
抓…放…抓…放，在这个过程中，传销者对打击变得不在乎，而执法者开始觉得疲倦
传销人员向执法者示威
8月19日，番禺区工商、公安等部门对该区的传销进行了一次大规模联合打击，抓获传销从业人员792人，端掉窝点41个。从数字上看，这次行动是成功的，但事实远非这么简单。
这天一大早，番禺区永红大街49号603室就已经被警方锁定，里面聚集的传销人员将成为此次联合执法行动第五小组打击的重点。
45个二十岁上下的年轻人正坐在不足10平方米的地板上听课，看到警察冲进来，所有的人都出乎寻常的镇定。
其中一个女孩子甚至跟参与行动的记者打起了招呼：“帅哥，你长得真帅，要不一起来参加我们的‘直复营销’吧。”其他年轻人哄堂大笑。
在被警察登记过程中，不少人相互挤眉弄眼。显然，这类执法行动只是他们充满激情的“直复营销课程”中的一个小“插曲”而已。
被警察押下楼时，他们相互勾肩搭背，嘻嘻哈哈。其中一个男孩还调皮地对一个民警挥挥手：“阿Sir，再见！”
十点左右，一辆运送传销人员的汽车来了，他们将被送到警局接受反传销的思想教育。这是一辆经过特殊改装的银白色厢式货车，车厢两侧装上了百叶窗。据介绍，番禺区为了运输传销人员，专门发明了这种车辆，一车可以装40来人。执法人员打开车门时，他们更加活跃，嘘声、口哨声连成一片，并争先恐后地上了车。
车即将启动的那一刻，传销者一齐在狭小的车厢里跳了起来，并高呼“万岁”，车摇晃起来。执法人员上前阻止，车厢里又高唱起革命歌曲。车开了，一只手透过百叶窗的缝隙，伸了出来，做了一个“V”字手势。
面对如此情景，执法人员只有摇头。“这里面好多人都已经3次、4次被打击了，他们现在根本不怕。”一名警察无奈地表示。
一位年轻的工商执法人员向记者道出了苦处：“传销和其他犯罪不同，比如贩毒，人赃俱获就获得了证据，但是传销人员聚会是没有实物证据的，他们经常理直气壮地说，我们在集会，宪法保护公民集会自由。我们在执法中很多时候感到心有余而力不足。”
反传销教育毫无效果
十点多，已经有五六十名传销人员坐在警局的空地上。现场的高音喇叭和电视机，一遍又一遍地播放着反传销宣传资料，但几乎没有人理会这些，有人吸着烟，有的眯着眼睛养神，有个女孩在漫不经心地摆弄鞋子上面的塑料花。
教育结束后，警官站在前面念着一串名字：“刘鹏、赵学东、马月华、田丽梅……”他们的家人都曾经在番禺公安分局报过案，警方希望在这次大行动中找到他们。
从四川赶来找女儿的肖女士站在远处悄悄哭泣。刚才她还满心希望会有传销者可怜她，告诉她女儿的去向，但看到这些年轻人现在的反应，她不再有希望。
将近中午十二点，除了少数几个人被移送司法机关外，其他人员都被放了。
“因为国家目前没有惩治传销的明确法规，所以抓了又放，放了又抓，只有少数人员受到法律惩罚”，“我们也发现这种教育效果不大，但我们想不出更好的办法。”番禺区工商局商检科科长梁海战告诉记者。
进一步了解发现，这种现象普通存在于打传各地。广东省茂名市工商局打传办工作人员柏华延回忆，甚至有传销人员在打传后冲到工商局，要求归还（骗术研究网 163164 ）被罚没的传销产品，说没收他们的产品找不到明确的法律依据。更让番禺工商人员哭笑不得的是，一些传销人员被抓获接受教育时，还极力游说工商人员入会。
2 工商和公安陷入困惑
相关法律缺位，执法者对自己打击传销的行为变得不自信
大多传销者无法惩罚
参与这次行动的商检科科长梁海战，眼睛红红的，一脸疲惫。他告诉记者，昨夜他刚帮一位从化赶来的家长在传销窝中找到了女儿，但那女孩是被父亲连拖带拉才走的。
他说这样的事每周都会发生几起：“我们商检科，至少有60％的精力放在了打传工作上。番禺市桥镇的警察，少说也有一半的警力投入到了打传工作上。”
据介绍，现在番禺工商和公安的打传行动，每周都会进行两次。在番禺，由31个政府部门和企事业单位组建成了一个“打击传销和变相传销领导小组”，并实施了打传联席会议制度，还准备组建一支“打传专业队”。“我们这几个工商人员要对付至少两万传销人员，没有专业队伍根本忙不过来。”番禺区工商局局长何树基解释。
据该局统计，今年上半年，他们已经查获涉嫌传销的人员两万三千余人次，摧毁了近千人参与的“鸿雁体系”特大传销组织，抓获了该组织A至C级的高层传销人员27人。司法机关共在被查的两万余传销人员中刑事拘留了18个情节严重者。
据进一步了解，番禺区委区政府还准备把原来设在工商局里的打传办设到区政法委，以便更有力地打击传销。番禺区政府还准备强化管理，一旦发现出租屋中有传销人员，就对出租屋停水停电，对房东进行重罚以使传销者无立足之地。
“但区政府对这个措施很慎重，因为其合法性还待论证。”工商局一位干部介绍，“我们自己对这个措施也有困惑，这样做至多只能把传销人员赶出番禺，却很难真正瓦解传销组织，他们还会流动到别的地方。几年前，增城也这样做了，‘驱赶’效果不错，但不少传销人员流到了番禺。”
番禺公安和工商人员现在面临的难题是，由于传销组织的隐秘性，他们很难抓获高层传销人员，而大多数底层传销人员本身也是传销受害者，按照目前的法律，很难对他们作出有效惩处，只能进行“思想教育”。这也正是目前多数传销组织久打不散的一个技术性原因。
“打传要打传销高层”
如何突破这个技术性困难呢？番禺区工商局认为，只要传销高层一抓获，传销组织就会迅速瓦解。“这个堡垒从外部看很坚固，那就从内部突破。我们正在建议区政府对传销举报实行重奖制度，举报的传销人员级别越高，我们给的奖金就会越高。”何树基局长介绍。
另外，现在的传销组织一般都对新成员进行严格的洗脑，禁止底层传销人员读报和看电视。何树基的设想是：“我们要打破他们的信息封锁，进行无孔不入的宣传攻势。以后要对每个出租屋都进行反传销宣传，在传销人员经常出没的地方派送宣传资料。这样做至少可以让中毒不深的传销人员醒过来。”
工商无权打传销了？
但所有这一切努力效果会多大，何树基没有把握。
最为直接的原因是，国家法律对传销的模糊界定让他困惑。现在国家没有直销法，也没有打击非法传销的反金字塔法。从1998年到现在，工商和公安打击传销的主要依据仍然是国务院等机构的若干文件。更让何树基这个工商干部困惑的是，目前传销发展到了传人头和网络传销，根本找不到商品证据。这样，就很难界定他们是不是在进行经营行为。“有时候我都迷糊了，如果没有证据表明这是经营行为，我们工商还有职权去查处他们吗？这些都需要法律赶快作出界定。”。
今年以来番禺发生了数起由传销引起的恶性事件，数名被强制传销的大学生因跳楼造成重伤。“但法律常常没法对传销人员作出人们所期待的那种惩罚。”何树基说，这类案子一般都以非法拘禁罪进行判决。番禺区法院刑事审判庭的案卷表明，多数这类被告被判两年以下。
警方则反映，一大部分被警方抓获的传销人员，因为证据不足被检方退了回来，“他们没留下证据，我们办案很难啊。”番禺区公安分局一位叶姓警察向记者诉苦。在今年番禺区查获的两万三千多人次的传销人员中，刑事起诉的只有18人。整个广东省的情况也与此相似，广东省工商局统计，今年上半年刑事拘留的434名传销人员中，被检方批捕的只有131人，被依法刑事判决的只有21人。
“法律上的困境显然减低了打传的威慑力，所以在今天的大行动中，传销人员会面对执法人员显得毫不在乎。每次打击行动后，传销人员就会像过节一样庆祝一番，他们经常说的一句话是，‘你看，我们不合法也不违法，工商拿我们没办法’。”何树基说。
3 传销变得越来越复杂
中国开放直销市场承诺期临近，境外直销企业急欲进入，另一些传销企业也蠢蠢欲动
境外传销企业悄入内地
记者调查发现，像何树基一样的工商干部，在未来一段时间内所面临的打传困境将更为复杂。
随着入世协议里中国开放直销市场承诺期的临近，境外一批未被大陆批准的直销企业已急欲进入，另一些在境外也臭名昭著的传销企业同样蠢蠢欲动。传销这趟水一下子变得更混了。
已经被国家总局列为今年十大传销案件的“美国立新世纪”传销案就是一例。记者从直销界人士处获悉，“美国立新世纪”是世界直销行业协会的会员之一，在美国做的是正经生意，但它没有被中国获准进入中国直销市场。
于是，它悄悄派“网头”在中国布网销售产品，意欲在直销市场开放前抢得先机。但因为它在中国没有正规的办事机构，部分“网头”失去了公司监控，搞起了非法传销。
今年3月，深圳市工商机关依法查处了“美国立新世纪”传销案。但记者的调查表明，“美国立新世纪”在深圳转入了一种更为隐蔽的传销方式。
揭发这一内幕的是深圳一投资公司高层管理人员郝军（化名）。他称立新世纪目前经常把深圳一些商人和白领骗到香港去搞培训，以逃避内地工商的监控。他本人也是这样的一个受害者。
郝军介绍，今年四月份，他在立新世纪销售商邵先生的鼓动下，花8000港元买下了他们的产品，并在后来的几个月中拉到了两个下线。按立新世纪的承诺，他应该得到三千多元的业绩，但香港的上线却不把钱给他。他称，他周围不少好朋友也受了立新世纪的骗。后记者致电郝军的香港上线王克琳，他的秘书承认，目前他们发展了深圳不少商界人员为“立新世纪”会员。
而年轻的商人黄黎（化名），已经被香港的直销企业亮碧思蛊惑得神思恍惚、负债累累、众叛亲离。
黄的哥哥黄一飞介绍说，黄黎虽然只有二十余岁，但她通过 （骗术研究网 163164 ）开餐馆赚了数万元。今年六月以来，她在数个餐饮业同行的游说下，进入了以销售法国香薰产品lampeberger为名的香港亮碧思直销公司。“这以后她就像疯了，隔三差五到香港去听亮碧思的销售培训，很快，她停下了餐馆，专做这个亮碧思（生意）。”此后，黄黎开始不厌其烦地向亲戚朋友推销她的香薰产品，几万元的积蓄很快花完，并且不断地向周围的亲友举债。“现在她整个人都变了，亲朋好友看到她就像避瘟神似的。我很怕她精神出问题。”黄一飞为妹妹担忧而无奈。
记者通过香港直销界人士河童获知，亮碧思传销企业在香港也已经臭名昭著。早在一两年前，香港警察局的商业罪案科就已经对亮碧思作了调查，香港不少媒体也报道了一些香港市民深陷亮碧思造成各类悲剧的事件。目前，香港的“反LB（注，即亮碧思）大联盟”更是不断公布有关亮碧思的各类投诉。但因为取证困难，香港商业罪案科至今没有端掉“亮碧思”。
传销越来越隐蔽了
据河童透露，不只是立新世纪和亮碧思，更多香港和欧美的直销企业，正在合法或非法地谋划如何与大陆的监管层打擦边球，抢夺大陆这块即将开放的巨大直销市场。
另一种变化也正在更为严峻地考验工商执法人员。在工商人员忙于打击常规的非法传销活动时，传销的各类变种层出不穷。互联网传销、骨灰塔位传销，还有各类在传销与直销之间打擦边球的销售行为。
虽然辨别直销与传销有几大公认的原则：是否需要交缴高额的入会费或认购高额产品，直销商的收入来源是否来源于介绍他人入会时所抽取的佣金，公司是否灌输一种不劳而获或者说短期便可以赚大钱的理念，公司是否接受退货。但实际操作时依然很困难。“金字塔欺诈”发展到今天，与直销的界线早已更加模糊。
直销公司中山完美的总裁许国伟曾表示：“金字塔欺诈和合法直销往往只有一线之差。”有市场人士不无担忧地表示，即使国家制订了详细的执法标准，但对于基层执法人员来说，辨别这“一线之差”将会是一个严峻的考验。
知名的直销业独立研究人王万军更是语出惊人：“金字塔欺诈常用的诈骗手法发展到现在早已变得错综复杂，我们平时所见到的收取高额入会
