海信[1]-第1章

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600060　
2009　年年度报告　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
1　
目录　
一、重要提示。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　2　
二、公司基本情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　2　
三、会计数据和业务数据摘要　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　3　
四、股本变动及股东情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　5　
五、董事、监事和高级管理人员　。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　9　
六、公司治理结构。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　12　
七、股东大会情况简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　17　
八、董事会报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　17　
九、监事会报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　23　
十、重要事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　24　
十一、财务会计报告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　31　
十二、备查文件目录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　117　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
2　
一、重要提示　
（一）　本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、　
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　
（二）　公司全体董事出席董事会会议。　
（三）　国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。　
（四）　
公司负责人姓名　于淑珉　
主管会计工作负责人姓名　刘鑫　
会计机构负责人（会计主管人员）姓名　刘江艳　
公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘江艳声明：保证　
年度报告中财务报告的真实、完整。　
（五）　是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？　
否　
（六）　是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？　
否　
二、公司基本情况　
（一）　公司信息　
公司的法定中文名称　青岛海信电器股份有限公司　
公司的法定中文名称缩写　海信电器　
公司的法定英文名称　HISENSE　ELECTRIC　CO。；LTD。　
公司的法定英文名称缩写　HXDQ　
公司法定代表人　于淑珉　
（二）　联系人和联系方式　
董事会秘书　
姓名　夏峰　
联系地址　青岛市东海西路　17　号海信电器证券部　
电话　0532…8388　9556　
传真　0532…8388　9556　
电子信箱　zqb@hisense　
（三）　基本情况简介　
注册地址　青岛市经济技术开发区前湾港路　218　号　
注册地址的邮政编码　266555　
办公地址　青岛市经济技术开发区前湾港路　218　号　
办公地址的邮政编码　266555　
公司国际互联网网址　hisense　
电子信箱　zqb@hisense　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
3　
（四）　信息披露及备置地点　
公司选定的信息披露报纸名称　上海证券报、中国证券报　
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址　sse　
公司年度报告备置地点　青岛市东海西路　17　号海信电器证券部　
（五）　公司股票简况　
公司股票简况　
股票种类　股票上市交易所　股票简称　股票代码　变更前股票简称　
A　股　上海证券交易所　海信电器　600060　
（六）　其他有关资料　
公司首次注册登记日期　1997　年　4　月　17　日　
公司首次注册登记地点　青岛市工商行政管理局　
公司变更注册登记日期　2010　年　12　月　30　日　
公司变更注册登记地点　青岛市工商行政管理局　
企业法人营业执照注册号　370200018055625　
税务登记号码　37021126462882x　
最后一次变更　
组织机构代码　26462882…x　
公司聘请的会计师事务所名称　国富浩华会计师事务所有限公司　
公司聘请的会计师事务所办公地址　
北京市海淀区西四环中路　16　号院　2　号楼　4　层　401　
室　
三、会计数据和业务数据摘要　
（一）　主要会计数据　
单位：元　币种：人民币　
项目　金额　
营业利润　469；100；328。66　
利润总额　614；228；649。67　
归属于上市公司股东的净利润　498；229；266。88　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润　385；453；910。48　
经营活动产生的现金流量净额　364；933；378。14　
（二）　非经常性损益项目和金额　
单位：元　币种：人民币　
非经常性损益项目　金额　
非流动资产处置损益　27；237；612。72　
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免　
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定　
量享受的政府补助除外）　
115；462；184。28　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投　
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　
非货币性资产交换损益　
委托他人投资或管理资产的损益　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　
债务重组损益　…524；068。30　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
4　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交　
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金　
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　
对外委托贷款取得的损益　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的　
影响　
受托经营取得的托管费收入　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　2；952；592。32　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　
所得税影响额　…23；720；603。05　
少数股东权益影响额（税后）　…8；632；361。57　
合计　112；775；356。40　
（三）　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标　
单位：元　币种：人民币　
2007　年　
主要会计数据　2009　年　2008　年　
本期比上年　
同期增减　
（％）　调整后　调整前　
营业收入　18；406；554；795。80　13；407；101；432。47　37。29　14；838；636；157。26　14；838；636；157。26　
利润总额　614；228；649。67　268；976；714。97　128。36　291；922；602。28　290；627；712。05　
归属于上市公　
司股东的净利　
润　
498；229；266。88　224；968；771。24　121。47　203；043；751。59　203；834；865。55　
归属于上市公　
司股东的扣除　
非经常性损益　
的净利润　
385；453；910。48　176；609；172。44　118。25　110；436；173。59　111；227；287。55　
经营活动产生　
的现金流量净　
额　
364；933；378。14　217；352；679。77　67。90　173；796；763。12　173；796；763。12　
2007　年末　
主要会计数据　2009　年末　2008　年末　
本年末比上　
年末增减　
（％）　调整后　调整前　
总资产　10；343；098；287。26　5；913；755；521。31　74。90　6；272；947；460。16　6；280；811；119。67　
所　有　者　权　益　
（　或　股　东　权　
益）　
4；907；082；110。80　2；959；186；560。42　65。83　2；804；796；969。03　2；811；752；298。48　
2007　年　
主要财务指标　2009　年　2008　年　
本期比上年同期增减　
（％）　调整后　调整前　
基本每股收益（元／股）　1。009　0。46　119。35　0。41　0。41　
稀释每股收益（元／股）　1。005　0。46　118。48　0。41　0。41　
扣除非经常性损益后的　
基本每股收益（元／股）　
0。78　0。36　116。67　0。22　0。23　
加权平均净资产收益率　
（％）　
15。66　7。78　增加　7。88　个百分点　7。42　7。45　
扣除非经常性损益后的　
加权平均净资产收益率　
（％）　
12。11　6。11　增加　6。00　个百分点　4。03　4。07
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
5　
每股经营活动产生的现　
金流量净额（元／股）　
0。63　0。44　43。18　0。35　0。35　
2007　年末　
主要财务指标　2009　年末　2008　年末　
本期末比上年同期末　
增减（％）　调整后　调整前　
归属于上市公司股东的　
每股净资产（元／股）　
8。49　5。99　41。74　5。68　5。69　
四、股本变动及股东情况　
（一）　股本变动情况　
1、股份变动情况表　
单位：股　
本次变动前　本次变动增减（＋，－）　本次变动后　
数量　
比例　
（％）　
发行新股　
送
股　
公积　
金转　
股　
其他　小计　数量　
比例　
（％）　
一、有限售条　
件股份　
238；967；810　48。4　84；000；000　…238；967；810　…154；967；810　84；000；000　14。54　
1、国家持股　
2、国有法人　
持股　
238；967；810　48。4　…238；967；810　…238；967；810　0　0　
3、其他内资　
持股　
84；000；000　84；000；000　84；000；000　14。54　
其中：境内非　
国　有　法　人　持　
股　
境　内　自　然　人　
持股　
4、外资持股　
其中：境外法　
人持股　
境　外　自　然　人　
持股　
二、无限售条　
件流通股份　
254；800；000　51。6　238；967；810　238；967；810　493；767；810　85。46　
1、人民币普　
通股　
254；800；000　51。6　238；967；810　238；967；810　493；767；810　85。46　
2、境内上市　
的外资股　
3、境外上市　
的外资股　
4、其他　
三、股份总数　493；767；810　100　84；000；000　0　84；000；000　577；767；810　100　
股份变动的批准情况　
（1）根据公司原非流通股东在股改时所作的承诺，海信集团有限公司所持有的　238；967；810　股有限售　
条件股份于　2009　年　6　月　12　日全部上市流通。　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
6　
（2）2009　年　11　月　30　日，中国证监会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证　
监许可＇2009＇1273　号）核准公司本次非公开发行。2009　年　12　月　18　日，公司向　7　名特定投资者非公开　
发行　8；400　万股，全部为有条件限售股份，限售期为　12　个月。　
股份变动的过户情况　
2009　年　12　月　23　日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行　8；400　万新　
股的登记托管手续。　
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响　
报告期内，公司非公开发行股票增厚了公司的每股净资产，也将摊薄公司的每股收益。本次非公开发　
行使公司的每股净资产增加了　1。59　元。按照发行前总股本计算，公司　2009　年度每股收益　1。01　元；按　
照发行后的总股本计算，公司　2009　年度每股收益　0。86　元。但由于非公开发行股份增加于　2009　年　12　
月，因此股份变动对　2009　年当期的基本每股收益无影响。　
2、限售股份变动情况　
单位：股　
股东名称　
年初限售　
股数　
本年解除　
限售股数　
本年增加限　
售股数　
年末限售股　
数　
限售原因　
解除限售　
日期　
海通证券股份有　
限公司　
15；000；000　15；000；000　
认购非公开发　
行股份承诺　
2010　年　12　
月　24　日　
融通基金管理有　
限公司　
15；000；000　15；000；000　
认购非公开发　
行股份承诺　
2010　年　12　
月　24　日　
鹏华基金管理有　
限公司　
14；000；000　14；000；000　
认购非公开发　
行股份承诺　
2010　年　12　
月　24　日　
江苏开元国际集　
团轻工业品进出　
口股份有限公司　
13；000；000　13；000；000　
认购非公开发　
行股份承诺　
2010　年　12　
月　24　日　
国泰基金管理有　
限公司　
10；000；000　10；000；000　
认购非公开发　
行股份承诺　
2010　年　12　
月　24　日　
太平资产管理有　
限公司　
10；000；000　10；000；000　
认购非公开发　
行股份承诺　
2010　年　12　
月　24　日　
张大中　7；000；000　7；000；000　
认购非公开发　
行股份承诺　
2010　年　12　
月　24　日　
于淑珉　13；650　13；650　高管持股限售　
周厚健　13；650　13；650　高管持股限售　
合计　27；300　84；000；000　84；027；300　/　/　
（二）　证券发行与上市情况　
1、前三年历次证券发行情况　
单位：股　币种：人民币　
股票及其衍生证　
券的种类　
发行日期　
发行价格　
（元）　
发行数量　上市日期　
获准上市交　
易数量　
交易终　
止日期　
股票类　
人民币普通股　
2009　年　12　月　
11　日　
18。38　84；000；000　
2010　年　12　
月　24　日　
84；000；000　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
7　
2、公司股份总数及结构的变动情况　
报告期内，公司非公开发行股票　84；000；000　股，发行前，公司总股本为　493；767；810　股，发行后，　
公司总股本增加为　577；767；810　股。本次非公开发行使　2009　年末资产负债率下降　8。71％。　
3、现存的内部职工股情况　
本报告期末公司无内部职工股。　
（三）　股东和实际控制人情况　
1、股东数量和持股情况　
单位：股　
报告期末股东总数　31；992　户　
前十名股东持股情况　
股东名称　股东性质　
持股比　
例（％）　
持股总数　
报告期内增　
减　
持有有限售　
条件股份数　
量　
质押或冻　
结的股份　
数量　
海信集团有限公司　国有法人　41。36　238；967；810　0　0　无　
中国工商银行－鹏华　
优质治理股票型证券　
投资基金（LOF）　
其他　3。76　21；699；006　2；999；855　5；000；000　未知　
海通证券股份有限公　
司　
其他　2。60　15；000；000　15；000；000　15；000；000　未知　
中国农业银行－交银　
施罗德精选股票证券　
投资基金　
其他　2。29　13；225；151　4；799；918　0　未知　
江苏开元国际集团轻　
工业品进出口股份有　
限公司　
其他　2。25　13；000；000　13；000；000　13；000；000　未知　
中国建设银行－交银　
施罗德稳健配置混合　
型证券投资基金　
其他　1。76　10；183；443　3；892；290　0　未知　
太平人寿保险有限公　
司－传统－普通保险　
产品－022L…CT001　沪　
其他　1。73　10；000；000　10；000；000　10；000；000　未知　
青岛海信电子产业控　
股股份有限公司　
国有法人　1。71　9；870；329　0　0　无　
交通银行－融通行业　
景气证券投资基金　
其他　1。46　8；422；628　5；442；714　3；000；000　未知　
博时价值增长证券投　
资基金　
其他　1。41　8；156；907　0　0　未知　
前十名无限售条件股东持股情况　
股东名称　
持有无限售　
条件股份的　
数量　
股份种类及数量　
海信集团有限公司　
238；967