海信[1]-第4章
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术不断突破以及规模的大幅提升，成为了海信以突出性价比推动 LED 快速普及的强大支撑，持续引领
青岛海信电器股份有限公司 2009 年年度报告
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LED 液晶电视市场。根据中怡康数据显示，海信 LED 液晶电视的销售量占有率超过 30％，位居第一，超
出第二位接近 10 个百分点。
同时，海信从研发设计、生产制造到产品销售等各环节都全面注重节能环保的开展。海信加大了
在平板电视的绿色节能技术领域的研发力度，在智能功耗控制技术、光感变频技术、高效率电源设计
技术方面取得了重大突破，大幅度降低了整机正常运行功耗和待机功耗。经国家广播电视产品质量监
督检验中心的权威检测，海信 55 寸蓝媒 LED 液晶电视的能效指数超过了《平板电视能源效率标识实施
规则》制定的一级能效标准要求，成为中国首款达到一级能效标准的 LED 电视产品。
通过核心技术研发和自主创新，公司能够不断领先推出技术含量较高的新产品，既提升了品牌形
象，扩大了市场占有率，同时又提升了公司的毛利率和盈利能力。报告期内，公司的电视产品毛利率
达到 20。13％，同比增加 1。44 个百分点。
报告期内，公司成功向七名特定对象非公开发行股票 8400 万股，发行价格 18。38 元/股，募集资
金净额 14。9998 亿元，用于液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目和平板电视生产配套
（贴片机、注塑机）项目，主要是加大在 LED 背光源等核心技术的自主研发和模组整机一体化设计、
制造等方面的投入力度，进一步向上游产业链延伸，这不仅可以使公司在产业链上的技术、成本方面
掌握较大的自主权，为进一步拓展市场创造条件；而且可以实现模组、整机一体化设计，使产品的设
计和整体制造优势得以充分体现，创造产品的差异化；同时也将有利于上游资源供应的稳定性。公司
通过本次募集资金的运用，将进一步增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，巩固和提升公司在行业
内的竞争地位。
报告期内，公司初步建立起长效激励机制，实施了股票期权激励计划，共向激励对象授予 491 万
股期权，该计划的成功实施，使得公司管理层和骨干员工与公司的长远利益更加一致，有利于公司持
续稳定的发展。
报告期内，在拓展国际市场方面，虽然面对全球经济危机带来的消费需求下滑，国内彩电出口同
比下降 16％，但公司通过实施“自主品牌”和“核心市场”两大海外市场开发战略，实现了出口逆市
增长，尤其是在澳洲等海外市场，“海信”品牌的液晶电视销售更是实现了跨越式增长。
2009 年 7 月 22 日，由工业和信息化部电子信息司和中国电子视像行业协会联合主办的“2009 年
二季度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究发布会”上，海信包揽了“2009 首届中国彩电行业
绿色成就奖”全部四项大奖。2009 年 11 月 29 日，海信在“第五届中国证券市场年会”上再获“金鹰
奖”，是彩电行业上市公司中唯一一家连续两届蝉联该奖项的企业。在中国电子视像行业等机构组织
的“2009…2010 中国电子信息产业运行”年度发布会上，海信成功摘取了“中国平板电视行业十周年
卓越成就”大奖和“2009…2010 年彩电行业最佳成就”等四项行业大奖的第一名。
2、行业趋势及公司未来发展方向
2010 年，电视正在快速地从传统意义上的电视向人机互动型终端演化，海信已经开发出了界面友
好的网络电视，并已把全部电视产品实现网络化。海信不管在新的技术应用方面还是在新的商业模式
方面都将更好的定位自己，并且为家庭和终端用户提供未来的娱乐和信息内容供应链。鉴于对市场需
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求、行业趋势以及宏观政策前瞻性，依靠清晰的理念、稳健的战略、有效的组织以及创新的技术，以
及国家正在大力推动的“三网融合”、发展高清电视、启动 NGB 战略等一系列新举措的实施为企业创
造了新的产业机会，2010 年，海信将继续准确把握平板电视全面普及和 LED 背光、3D、网络多媒体等
技术快速升级的重大机遇，通过核心技术突破、产业链拓展和超前的新品上市速度，保持连续稳定的
增长。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
3、公司主营业务及其经营状况
（1） 主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
分产品 营业收入 营业成本
营业利
润率（％）
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率
比上年增减
（％）
电视机 16；710；013；775。37 13；345；626；074。80 20。13 37。28 34。84
增加 1。44
个百分点
其他 378；345；972。24 340；432；653。27 10。02 142。73 179。65
减少 11。88
个百分点
合计 17；088；359；747。61 13；686；058；728。07 19。91 38。61 36。60
增加 1。18
个百分点
（2） 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 2009 年营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 14；306；746；771。78 44。90
国外 2；781；612；975。83 13。34
合计 17；088；359；747。61 38。61
4、财务数据重大变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 报告期末 上年度期末
同比变动
（％）
分析
货币资金 2；198；314；507。27 675；799；349。09 225。29 定向增发资金到位
应收票据 3；619；239；251。72 2；324；644；678。38 55。69
规模增长及资金运用效率提
高，导致应收票据相应增加
存货 2；395；518；811。04 1；193；316；307。77 100。74
规模增长导致存货增加；同
时由于 2009 年和 2010 年两
年春节时间不同，故为春节
备货也是导致 2009 年末存货
比 2008 年末大幅度增长的原
因；另外模组自制也加大了
存货占用
长期股权投
资
120；001；624。87 6；159；180。91 1848。34
对财务公司、重点实验室投
资
在建工程 21；437；386。58 45；363；735。99 …52。74
部分技术改造项目完工转入
固定资产
递延所得税
资产
170；253；296。10 36；354；289。94 368。32
资产减值准备和未结算款项
增加
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应付票据 469；256；598。71 256；158；381。38 83。19 采购规模增大
应付账款 2；919；250；147。55 1；533；213；887。57 90。40 采购规模增大
应付职工薪
酬
121；484；394。58 45；165；708。60 168。97 年终计提的效益工资增加
其他应付款 1；224；371；322。42 479；243；843。10 155。48
公司规模扩大、市场投入增
加所致
项目 报告期 上年同期
同比变动
（％）
分析
营业收入 18；406；554；795。80 13；407；101；432。47 37。29 销售规模增长
营业成本 14；904；567；047。19 11；025；741；264。55 35。18 销售规模增长
销售费用 2；511；134；258。57 1；710；720；672。61 46。79
公 司 规 模 扩 大 导 致 品 牌 投
入、维修、物流等市场费用
相应增加，同时公司坚持高
端战略，产品获利能力也在
提高
财务费用 34；124；057。65 68；059；774。77 …49。86
汇兑收益增加导致财务费用
降低
所得税 112；355；435。64 57；683；519。61 94。78
利润总额增长导致所得税费
用增加
经营活动现
金流量
364；933；378。14 217；352；679。77 67。90
净利润增长导致经营活动现
金流量增加
投资活动现
金流量
…283；644；906。09 …98；070；662。97 …189。23
对模组项目、平板配套项目
投资及对财务公司等投资
筹资活动现
金流量
1；435；883；122。22 …62；272；948。14 2405。79 定向增发资金到位
5、主要子公司经营情况
单位：元 币种：人民币
公司名称
主要产品
或服务
注册资本 总资产 净资产 净利润
广东海信多媒
体有限公司
电 视 机 生
产销售
30；000；000。00 175；006；642。99 42；701；114。50 11；869；181。14
淄博海信电子
有限公司
电 视 机 生
产销售
34；700；000。00 96；013；195。00 74；028；798。25 3；220；412。01
贵阳海信电子
有限公司
电 视 机 生
产销售
100；189；000。00 593；015；135。26 229；062；898。54 11；074；417。55
6、主要供应商、客户情况
公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例 62。58％，前 5 名客户销售额合计占公
司销售总额的比例 37。49％。
7、对公司未来发展的展望
（1） 新年度经营计划
新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动
国内市场平板电视占有率继续保持第一，净利润增长率不低于
14％，净资产收益率不低于 8％。
推进模组深度开发、大力推广 LED
（2） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
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（二） 公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
单位：万元 币种：人民币
募集
年份
募集方式
募集资金总
额
本年度已使用
募集资金总额
已累计使用募
集资金总额
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集资
金用途及去向
2009 非公开发行 149；997。76 53；182。85 53；182。85 96；814。91 募资专户存储
2、承诺项目使用情况
单位： 万元 币种：人民币
承诺项目名称
是否
变更
项目
募集资金拟
投入金额
募集资金实
际投入金额
是否符
合计划
进度
项目
进度
预计收益
产生收益
情况
是否
符合
预计
收益
未达到
计划进
度和收
益说明
变更原
因及募
集资金
变更程
序说明
液晶电视模组与
整机一体化设计
制造及配套建设
项目
否 121；997。76 42；395。70 是 35％
2009 年为
建设期
4；466。45
是 无 无
平板电视生产配
套（贴片机、注
塑机）项目
否 28；000 10；787。15 是 39％
投产后年
均 3；337 万
596。79 是 无 无
合计 / 149；997。76 53；182。85 / / / / / /
说明：平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目，承诺效益为达产后年均效益。该项目 2009 年实际
达产月仅有 2 个月，故实际收益与预计达产后年均收益基本相符。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（三） 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预
告修正。
（四） 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议内容
决议刊登的信
息披露报纸
决议刊登的信息披
露日期
四届三十五次 2009 年 1 月 5 日
关于成立佛山南海海
信多媒体技术有限公
司的议案
无需披露
四届三十六次 2009 年 1 月 19 日
关于转让标清机顶盒
数字电视系统平台的
议案、关于增资海信
财务公司的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 1 月 22 日
四届三十七次 2009 年 4 月 21 日 关于年报的相关议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 23 日
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四届三十八次 2009 年 4 月 24 日
关于修订股票期权激
励计划草案的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 4 月 25 日
四届三十九次 2009 年 5 月 7 日
关于转让赛维电子股
权的议案
无需披露
五届一次 2009 年 5 月 31 日
关于股票期权激励计
划授予的议案、关于
选举董事长、聘任高
管的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 6 月 2 日
五届二次 2009 年 6 月 12 日
关于非公开发行股票
方案的相关议案、关
于调整专业委员会的
议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 6 月 16 日
五届三次 2009 年 7 月 2 日
关于签署商标补充合
同的议案
无需披露
五届四次 2009 年 7 月 17 日 关于中报的议案 无需披露
五届五次 2009 年 7 月 22 日
关于海信传媒二期增
资的议案
无需披露
五届六次 2009 年 8 月 31 日
关于聘任审计部长的
议案
无需披露
五届七次 2009 年 10 月 23 日 关于三季报的议案 无需披露
五届八次 2009 年 12 月 17 日
关于变更 2009 年度审
计机构的议案、关于
调整 2009 年度日常关
联交易上限的议案
上海证券报、
中国证券报
2009 年 12 月 19 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）根据 2009 年度第一次临时股东大会决议实施公司股票期权激励计划。
（2）根据 2008 年度股东大会决议实施 2008 年度利润分配方案。
（3）根据 2009 年第二次临时股东大会决议实施非公开发行股票项目。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司制定了《审计委员会年报工作制度》，主要规定了审计委员会年报审计的工作内容和流程。
在年审会计师进场审计前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师召开了年审事
前沟通会。重点审阅了财务报表初稿等内容，同意此稿并督促尽快在此基础上尽快进场开始正式审计。
在年审会计师出具审计报告初稿后，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师审计
报告初稿进行了书面审阅，再次督促年审会计师在此基础上进一步完善审计意见。
在董事会正式召开前，公司组织审计委员会、独立董事、管理层与年审会计师召开了年审事后沟
通会，就关联交易以及担保等重点问题进行了深入的交流。
最后，审计委员会召开会议，就审计报告、审计总结等问题形成《审计委员会决议》，并提交董
事会审核。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
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报告期内，薪酬与考核委员会参与制定、审查董事及高管人员的考核标准及薪酬政策与方案等工
作，能够按照《薪酬委员会工作细则》规定的工作职责和流程履行职责。薪酬委员会认为，董事及高
级管理人员所披露薪酬的确定依据合理有据、决策程序合法有效。同时，薪酬委员会还参与了《青岛
海信电器股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》的论证工作，并就此出具了专业意见。
（五） 利润分配或资本公积金转增预案
1、利润分配预案
经国富浩华会计师事务所审计，公司 2009 年度实现净利润 501；873；214。03 元，提取法定盈余公
积金 47；689；209。54 元，提取任意盈余公积金 47；689；209。54 元后，期末�
![[鼠猫[1].逍欢.月戬]转生缘(完)封面](http://www.iixs.net/cover/noimg.jpg)