非法途径-第12章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
被李有才把他们给诈骗了，从此他们就沆瀣一气，干着诈骗小偷的买卖。但最近两年李有才突然交上了一个有面子的朋友，就再也不和他来往了。
通过对他们具体交待的情节看，李有才认识的应该是齐晓康。今年的4月14日，于欣他们在洞子口红杏火锅馆喝酒，李有才突然出现在他们的面前，他向他们赔罪，然后说有一笔大生意，于是几个人又伙同在一起了。也就是在这一次合作中他们认识了彭涛。4月17日上午，于欣还在蜀中市支行见过黄有恒副行长和齐晓康副总经理一面。
甘富林对沈迎庆说：“他们的这个见面我不知道是有意的还是无意的，但这至少说明了黄有恒和齐晓康是这件事情的始作蛹者。在操作3000万的转帐中，一路上只有四龙李有才和他保持近距离的联系。由李有才带着汇票并随时提走现金。他们之间的分成比例是90％比10％，李有才分90％，他们分10％。每一次李有才都不在银行出现。所以我们没有抓到他。”
李昌平想了想说：“在短短的时间，而且是在警方已经介入了的情况下，他们这样转移资金不是狗急跳墙，就是公然挑衅，太大胆妄为了，我甚至怀疑是不是在有意误导我们的侦察视线。目的是保证988万现金的安全转移。3000万要在很快的时间被转移并提取现金是困难的！”
甘富林点点头：“从我们追踪的情况和对抓到的这五个人的审讯看，这种可能性不大。因为他们是作好了充分的资金分解和转移准备的，他们最后是要把3000万的大部分资金转移到沿海城市提取现金。要知道，在我们内地提取上百万现金都是比较麻烦的，要提前预约，要报计划等等，而在沿海一些城市，就是提取千万现金都是简单的事情。如果我们不是赶早了那一分一秒，要成功堵截2886万是很难的。”
沈迎庆同意他的分析，又说：“我也比较赞成狗急跳墙的这种观点。先不管这条狗到底是不是黄有恒和齐晓康，从这一次追踪的实际情况看，对方不但作了非常周密的安排，而且对银行资金运转是非常熟悉的。我倒是怀疑，在我们警方已经控制了2886万后，对那些卡上的112万现金会不会再有人来支取？”
甘富林马上说：“我也有这种担忧，他们知道，随着这五个执行人的被抓获，这7个卡的帐号已经在警方的掌握之中了，支取现金有冒风险的可能。但是为了预防万一，我觉得我们先对这些卡放行，只要他们来支取现金，就有机会抓他！”
李昌平插话道：“他们肯定不敢到柜台上支取，只有通过提款机支取，一个卡在提款机上一次只能提取2000元，一天只能提取5000元，7个卡一天能提取3万5千元，112万要全部提出至少需要一个月的时间。在一个月的时间里我们只要对这些卡进行细致的跟踪，就有希望抓到他。”
沈迎庆想了想说：“我们要作好多种准备，第一，通过人民银行总行向那些卡涉及到的银行发出警示通报；第二，卡出现在那里我们专案组的人要出现在那里，并尽量的分析出他们支取现金的路线图；第三，对四龙李有才，还要通过于欣对警方已经掌握了的李有才的画像进行再次确认，要催促语言学家判断出他具体的本语属性。然后开始对他进行户口排查。”
专案组通过公安部通过人民银行向全国公安机关和7张卡涉及到的专业银行发出了协查通报，果然，在重庆江北区的几个自动取款机上，发现了频繁支取现金的情况。
甘富林拿着一张记录表：“你们看最后的三天支取的情况，从前天深夜11点凌晨到2点在重庆的永川县城他们支取了3。5万现金，然后是昨天早晨的8点到12点他们在内江县城连续支取了3。5万现金，再看这里，今天下午他们在重庆的杨家坪地区和小龙坎地区连续支取了3。5万现金，这说明什么问题？这说明他们故意选在川渝两地的交界处，来回作案，而且是集中时间，借以达到稀释作案地点和目标的作用。”
沈迎庆说：“如我没有猜错的话，明天他们又该回蜀中地区作案了。”
黎力道：“还有一点，我弄不清楚，他们为什么非要支取现金不可，如果到商店消费可以很快消费完的。”
李昌平说：“商店消费跟到柜台支取现金都是要暴露自己的。而且实物不如现金好分配。”
沈迎庆点点头：“是呀，他们是知道警方现在对他们是控制了的，他们也不会久等下去，会在尽快的时间内提走现金的。”
随后，他走到一张全国地图面前审视着，静静的思考片刻，用红色笔在上面画着圈，打着叉，最后他又拉了一个大的回行弧线，写下“回旋！”两个字。
三天后，从银行反馈来的信息表明，犯罪嫌疑人已经把支取现金的方向转移到了南线，即S省的南蔺，云南的威信，贵州的赤水河地区；根据沈迎庆的分析犯罪嫌疑人下一步很可能返回重庆打一个回马枪然后再把方向转向北线川陕甘地区！
专案组决定向重庆派出强大的警力进行围捕。
支行屋顶花园上，雷学文拿着一把剪刀在修剪花草。其实，他又在用耳机给曹卫平打电话，要他们实施自己的回马枪计划，同时叮嘱曹卫平的手机要二十四小时开着，保证随时都能接到信号。
到银行来调查的柯林想起自己该打针了，便去了银行的医务室，刘医生便接待了他。打针的时候，柯林的手机又响了起来：“喂，老婆呀，我正在支行的医务室打针。摊位的事情不要着急，晓梅知道给我们办的，对了，我马上要出去一趟，你给我准备一个星期的药，等会儿我路过的时候在你那里来拿。”
老婆的声音传来：“到哪里去呀？要一个星期的药！”
柯林见刘医生背对着他在准备自己的针药，他起身来到一旁的一个屏风前：“到重庆，可能还要到云南、贵州、陕西等地。”
老婆的声音：“你不要命了！”
“我这是为什么，还不是为了你们母女俩，在我死之前多立点功劳，以后你们才有本钱得到组织照顾吗！好了，就这样，你知道我的脾气，再吵，我不回来拿药了。”
柯林收了电话，走了过去，医生给他打了针，他道谢后走出。他根本不知道屏风后边，雷学文正赤裸着上身趴在床上烤着频谱仪。命运仿佛很关照他，居然偶然地把一个重大生死机会给了他。
十分钟后，雷学文出现在支行外边的一个公用电话亭，观察了没有人跟踪后，他挂通了电话：“听着，我只说一遍，放弃所有的存款，放弃所有的钱。马上赶回华都，我会让齐晓康给你们安排好一切的。”
就在柯林他们准备去重庆的时候，寇学中等人从黔江回来了，根据他们在黔江从一些烟叶商和彭涛以前的熟人中了解到，彭涛是在2001年4月26日出现在黔江的，来到黔江后住在黔江地区招待所，并和他原来的一个熟人联系准备租房子长住下来，合伙做烟叶生意。后来在接到一个电话后，就匆匆忙忙的走了。他的那个熟人提供了一个重要信息，在他走之前他们是准备玩一些空手道的小生意，后来接了电话后就兴奋的对他的熟人说他要做大的生意，因为他将很有钱了。
沈迎庆细问道：“走的情况有什么特别的吗？”
寇学忠说：“有，据招待所的工作人员反映，看见他和一个1米80以上的人上了他的面包车。”
沈迎庆思忖着：“180米以上的高个子”
寇学忠又道：“我觉得这个180米以上的高个子男人无疑就是故意制造车祸把彭淘杀死的嫌疑对象。从彭涛致死的伤口情况分析，这个人是一个非常老练的杀手！这个人很有可能也是杀死夏平的那个人，不同的是，这一次他选用了螺丝刀就地取材！不引起死者对他行凶的怀疑！我还想，这个人会不会也是整个事情的主谋呢？！”
沈迎庆站起来了几步，经过思索后这才说：“我们还应该对彭涛周边的关系进行深入调查，并尽快确认李有才的真实身份，看围绕在他们身边的关系中能不能找到这个180米以上个子的人。我一直有一种感觉，如果说我们‘4。20’专案组的案件多，线索复杂多头，涉案人众，经案、刑事案混合的话，我可以简单的把它不准确的分成过去时，现在时。过去时，主要是28亿违规的承兑汇票和银信拍卖行的乱帐黑洞；现在时，主要是纵火案，齐晓康、夏平的死，还有就是4000万的内外勾结的金融诈骗。我的感觉就是随着过去时的日渐浮出水面，现在时还将是一个变数。所以，我们在紧急性案件现在时的紧迫下，一定要抓好过去时的破译和揭密。”
寇学忠道：“甘富林他们已经在重庆守了四天了。这伙人好像突然消失了，钱也没有再动了。是不是他们放弃了！”
沈迎庆说：“7个卡，可以考虑止付5个主要的，留下2个随时观察。先招他们回来再说。”
沈迎庆的判断没有错，他们的对手很快中止了所有取款的行动。
专案组的内勤查帐组通过艰苦的文案处理工作一共找到了115个跟28亿承兑汇票有关联的单位。他们采取“起尾注”法，从支行开出去的承兑汇票的去路和最终受票单位进行对号；经过专门的查帐审计和物证的收集和人证的对质，已经基本的把原始凭证复原。从大量的调查结果显示，支行在办理承兑汇票的过程中常常处于一种完全混乱的状态。从大多数单位来看，都存在着一个手续不全，帐务不清的问题。不仅如此，支行本身也大量违规，他们给单位办理大宗业务，可以手续不全的直接办理，收回来的帐务不是入企业的专户，而是进入到银信拍卖行的帐户流通，并再次向其他需要资金的企业直接融资。大量的现金收付和往来都没有一个铁帐可查。而在这一系列的问题中，支行行长雷学文负有主要责任。
专案组会议室又是灯火通明。
沈迎庆和李昌平把一些文字图表之类的文案交给李明厅长阅看。他们在对蜀汉机电公司和蜀中天一商贸公司与支行和银信拍卖行的关系调查中发现了惊人的情况，这两家的承兑汇票，金额最大，笔数最多，违规情况最严重，经营最复杂，效益最不好。他们两家的承兑汇票金额是9亿4千多万，占了整个支行承兑汇票的33％。从经营情况来看，因为他们的经营复杂，管理混乱，真正能兑现还上的垫付资金不足所欠资金的40％。甚至已经发现他们两家有对撬的行为。
沈迎庆还作了进一步的说明，蜀汉机电公司的总经理毕建华是有后台的，他父亲是K省的省长。这个企业本身也是蜀中市的龙头商业企业。在92年到94年间，他们靠经销、经营绵阳市长虹机械厂的显像管和电视机成品和配件公司得以壮大。蜀中天一电子公司是一家民营企业，总经理法人代表叫陈平，和毕建华的关系非同一般。
会议室的灯全部熄了，幻灯灯光投射在幕布上，先是毕建华的个人档案材料和蜀中机电公司的外貌和门市部的一些照片和摄像资料；接着是陈平的个人档案和他公司的照片；以及空置着大量土地、机电及钢材市场的照片和摄像资料等等。
随着这些照片的更换，李昌平在旁白讲解着有关的信息。
根据黎力、王然他们收集到的资料汇总，对蜀中机电公司和蜀中天一公司的三个经营项目的产生了重大的质疑。一个是1998年11月，天一公司转让自己手中开发区的土地550亩给蜀汉机电公司，当时的转让费就是80万一亩，共4。4亿，而现在的市值才35万一亩，其间的差距是2。48亿元。调查的结果，开发区曾在1997年蜀中的房地产炒的最火的时候，的确是炒到过80万一亩的，但这是为了给外来的客商，特别是香港的客商做的秀，是有价无市的假东西。第二个是1998年4月与加拿大的一个叫裕昌国际旅游集团共同合作开发蜀中古城，结果被对方的国际信用证给诈骗了，诈骗多少钱还要补充进来。
沈迎庆想起了这件事，对邵建川道：“这个事情还是我们两个亲自跑北京通过公安部和国际刑警组织中国中心局经济犯罪处联系对其进行调查的。”
邵建川说：“因为该组织与一个国际著名的黑社会有背景，调查起来比较复杂，到目前为止还没有消息。”
甘富林接着讲了第三个项目的情况，那是两家共同开发的蜀中机电及钢材市场，因为原址选址发生偏差，修到了高速路的外面，造成无一人问津和购买的恶果，亏损达2。55亿元以上。仅仅就这三项累加就已经是7。63亿元的直接经济损失。
邵建川想起什么，向李明说雷学文向专案组申请，要求到华都去催收银行垫款。
李明与沈迎庆相视一眼，后者说对这个要求没有理由拒绝。但是，要跟一个人去。
黄昏时分，华都金沙车站人头攒动，这是一个中心站，西南方向周边郊县的旅客都要从这里集散。一辆客车驶来停住，寇学忠、雷学文两个人从车上下来。
在车上喝了水，寇学忠想撒尿，便问雷学文去不去，雷学文被提醒了似的，说自己早就憋不住了。他们走进车站内的一个小厕所。
寇学忠解了一个小手，雷学文却要解大手，偏偏便坑都蹲着人。寇学忠便说在外面等他。寇学忠一出去，雷学文偷偷走到厕所门口看了看，只见寇学忠正在一个烟摊摊前面看香烟的真假。他想这也许是个时机，便大着胆子走了出来，不想刚刚出来就被寇学忠看见了。
寇学忠：“你拉完了？”
雷学文知道溜不了，干脆向他走了过去：“没有，我没有手纸。”
寇学忠：“这儿有，这儿有！”
寇学忠叫摊主给了他一个手纸，雷学文接过又走进厕所。进去后他就观察着这个厕所的情况，发现中间的隔墙是一个半截墙，人可以翻到女厕所的那一边。
他略一思忖，下决心似地从隔墙上爬了上去。厕所里的男人们都奇怪地看着他，他做了一个噤声的手势。
“嘘，我是警察正在抓捕一个女人贩子。”
男人们一听他这么说，就都不吭声了。
雷学文站在隔墙上往那边先看了一眼，他回头对这些男人：“她就在里面！”随后他朝厕所门口又看了看，一撑身体就翻了过去。刚翻到女厕所这边，几个女的一下惊叫了起来，雷学文马上又翻了回来。
厕所外站着的寇学忠一听到女厕所这边的惊叫声，他下意识的跑了过去，跑到女厕所门口，大声询问：“里面出什么事了？我是警察，里面出什么事情了？”
一个中年妇女的提着自己的裤子跑了出来，她惊慌失措地对寇学忠说：“有流流氓，快抓流氓！
寇学忠顾不得多想，大声叫道：“里面的女同志注意了，我是警察，我要进来了！”
说着，他就冲了进去。
就这一瞬间，雷学文从男厕所跑出来，如一只快捷的狐狸一般钻进了熙熙攘攘的人流！
等寇学忠明白上当从女厕所跑出来，哪儿还有他的影子！
第六章 银狐计划：现金敢死队
二十三个小时后，亚丁县汽车站上，一辆长途车驶来。车上坐着戴墨镜的雷学文，他在车上就已经看见了谈君站在捷达车边，但没动声色。车停住后，他跟着其他旅客走下车，并帮助一个妇女抱起了一个小孩朝站外走去。他看见谈君向他走了过来，悄悄做了一个手势，示意他到外面去等他。
来到车站外面，雷学文把小孩递给妇女，妇女非常感谢地和他道别，他观察了一下周围后�
