中国商务调查报告-第11章
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３．在具体打击行动中因制售假者关系网、保护伞的长期客观存在而造成的双方背景、权力、支持的不对等性。
前边分析列举专业化制售假集团的特点时已经说过：专业制售假集团往往与地方政府中腐败分子或地方保护主义倾向较重的官员有着千丝万缕的联系，甚至直接形成了利益共同体。而在具体调查与打击行动中，调查公司能获得的支持一般只有舆论媒体和“明面上的法律”，在实际处理过程中制售假方与调查打假方所能凭借的背景支持往往不对等，除非是中央一级的部门或媒体介入，方能使这种背景力量的不对等得到暂时的改变。这就使得即使调查方获得了证据，地方执法部门却往往不出动；或者出动前给制假者通风报信的情况屡屡发生；即便执法机关出动了，但在处理上却往往还是重罪轻罚，以罚代刑甚至不了了之，使得打击根本达不到本来的目的。
４．调查员在个人经历、所能调动的资源上受限一般较大。
国内调查员除少数资深人士既对企业运作、目标行业有较多阅历，又有较丰富的人生经历外，一般调查员的社会阅历、工作经验、社会层面都还是比较有限的，而他们面对的往往是阅历丰富、老奸巨猾的制假犯罪分子，因此在一般接触上往往容易吃亏。另外，调查公司对调查员在专案中的费用控制往往较严，这也给调查员在制订需要动用一定资源的调查行动方案时带来了较大的限制。
5．对于地域性、家族化色彩明显的团体，很难深入其内部。
这一点对于某些以地域同乡和亲戚纽带结合的制售假集团非常明显，如潮汕人组成的制假集团，如调查员自己不是潮汕人或能获得有关人士的引荐，不要说深入内部，就连与之真正搭上线也是很困难的。国内调查公司一般调查员以内地人为主，职业身份及个人经历各异，骨干多为公安政法部门的退职人士，因此在跟某些地域性、家族化色彩明显的团体接触上往往困难重重。
６．打假调查经费及技术手段受限，对于隐蔽较深防备严密的制售假者缺乏有效的突破手段。
制假者由于其从事的是暴利行业，因此往往财大气粗，不但出了事后能大把大把地“撒银子”收买相关人员，在平时防范上也往往舍得下大本钱。最新式的点控报警器、红外线监视仪、进口安防系统一整套先进的防范器材，有时比调查员用的还先进。调查公司使用各种技术手段，特别是一些较敏感的技术设备受到国家法律法规的很大限制，但制假集团却不会在乎国家的法律法规。再加上国内不少调查公司受财力限制，调查员能够使用的掩护伪装手段、技术设备都比较有限，这就直接导致了多数调查公司手段方法的陈旧贫乏。方法陈陈相因，且已为对方熟知，又如何能够出其不意，真正克敌制胜呢？
７．多数调查公司由于管理体制的局限，较大地限制了调查员之间有效配合与协作体系的建立，从而使得很多必须通过分工协作才能开展的行动无法顺畅操作，因而增加了调查的难度与调查员个人的风险。
８．调查员缺乏正当的身份，在取证过程中很难获得有关方面的协助，而且在调查时，特别是深入制假窝点被制假者识破欲行凶时往往缺乏起码的保护。
这一点是老大难的问题，在调查业本身没有取得合法地位、被国家法律完全认可之前，这个问题基本没有解决的可能。
第五章 重中之重——专案调查第五节专业化制售假案件调查的谋略思考（4）
（六）造势———在战略的层面营造有利于我、不利于制假者的态势，为具体打假的调查与行动工作提供形势条件。
对于打假而言，所谓造势，其基本思路可归结为以下七条：
第一，造系统对抗之势———组织结构健全、手段完备者胜。
制售假与对之进行调查的工作是对抗性非常强的一对矛盾，一方制假，另一方就要想出一系列办法来调查发现假货并予以打击；而这时造假的一方又会针对调查者的种种策略手段想出更多的隐蔽与防范调查打击的办法。两者是相生相克的过程，而且这种对抗往往是一种专业的、系统化的直接受双方主体及周围环境特点影响的综合性对抗。
在这种专业化综合性的整体对抗中，谁的手段方法更齐备、组织结构更健全严密，谁就能在对抗中占据上风。
从前边对制售假者的“料敌”的分析判断中，我们已经知道现在的制售假集团不但在制假本身的技术手段上越来越高明先进，而且在自身隐蔽、对调查及打击的防范上也越来越系统专业，从制假厂地的选择，制假程序流程的分解、知情人员的控制、销售环节中的防范都形成了一套全面而且确实行之有效的手段与方法，他们与调查公司及国家相关执法部门屡次较量的失败在客观上也增加了他们的防范经验，使其对调查活动的对抗性越来越明显、专业，加上其本身雄厚的资金实力，事实上他们中的不少人已把触角伸进了执法部门与调查公司，具备了反调查的能力。
在这样的大背景下，调查公司一方固步自封是绝对不应该的。为此只有先从自身着手，从调查专业方法、手段体系的完备性及自身组织建设的严密性与系统化上共同着手，才谈得上在将来更激烈的打假与制假的对抗中做到“先为不可胜，以待敌之可胜”。
我认为目前可行的措施有两方面：首先，调查公司中有代表作的公司或将来行业协会中的专业人员应挑头对世界制售假现象，其活动的规律、特点、发展历史，当前主要涉案组织、个人，不同行业产品间制售假的主要手法、流通渠道、过程、防范调查打击的具体手法等进行全面深入地研究，并针对调查打假行动本身，以案例收集总结的方式，研究建立一整套从情报网建立、情报线索收集、分析评估、调查行动手段、技术以及内部安全防范为主要内容的方法体系，形成适合中国当前制售假基本活动规律、调查公司调查设备、技术与人员素质基本状况的一套情报、调查、行动的系统化规范化的操作模式。
其次，加强对各类调查公司内部组织架构的研究，在未来行业协会成立后以此作为对调查公司高层管理人员的培训内容向行业推广。
这方面国外调查公司发展得比较全面系统，既有负责情报收集分析评估的专业部门，又有直接负责调查与行动的部门，还有专门负责客户拓展、公关宣传、人员培训、技术装备研发与保养维护的专业部门，甚至还有专门负责内部反间谍并对竞争对手此类活动进行监测评估的机构。国内调查公司在这方面差得还比较远，但考虑到调查业将来的发展前景，目前调查人员运用技术装备水平普遍较低、综合素质欠缺以及频繁跳槽的现状，如何设立此类部门、设立此类部门应制定哪些工作守则以确保其工作的标准都是很值得研究的。
第二，造我之联网势，破敌分立势。
人生像一盘棋，一个社会是如此，一个公司或事业的运作也是如此。要成就事业并对抗分布在广大地域的对手，很重要一点就是自身要尽可能地得到己方及相关方的帮助与配合。要做到这一点，就必须善于交结同行及相关行业的组织机构及人士，以尽可能实现行业内的情报信息、资源共享，并在可能的情况下在某些具体行动上得到支持。要达成这一点，具体办法可以有三：
１．以讨论会、论坛、俱乐部的形式在行业内或相关行业间建立定期沟通机制，加强联谊与信息的沟通，为以后更进一步地合作打好必要的基础。
２．只有乐于帮助人的人才会有更多的人相助。因此平时就一丝不苟地树立自身信誉，乐于为相关公司、组织、人员提供力所能及的帮助，是从小处着手、大处着眼形成自身联系互动网的基础。
３．善于利用已经具有一定影响力与号召力的概念与背景资源，是降低自身投入成本，借壳生蛋的好路子。在很多相关活动中，善于借用权威机构、行业专家的号召力与影响力，对于将尽可能多的成员拉入我方编织打造的协作互助网非常重要。
第三，造重点围歼之势———集中优势力量，对重点地带、重点行业的重点目标进行重点打击。
所谓“打蛇打七寸，遇事抓关节”。目前国内制售假的组织、活动非常集中地分布在沿海的几个重点地带，特别是广东珠三角、潮汕地区、福建泉彰地区和江浙的宁波、温州等地，其余内地湖南、湖北、河南、河北等省的一些地方都多是此类制假活动的地区性中心。真正制假的大头目的籍贯、具体制假所在地、原料的来源基本都是在这几个全国或地区性的中心地带。因此在工作力量、资源的布局与具体行动的力度上若抓紧这几个源头则往往可以起到事半功倍的效果。具体办法有三：
１．将地区总部设在有重要辐射作用的重点城市，在某些假货集散地设立长驻联络机构或办事处。这样既利于加强对制售假一手情况的了解、平时的公关联络、基础工作的开展，也有利于发现情况或线索后的快速反应。
２．下大力气强化当地联络站的基础工作。
这个基础工作一为情报，二为公关联络，三是对制售假动态特点的发现。所谓情报一是要求专职人员每人手上都能掌握几个有活动能力与适当掩护身份的线人。二是要求专职人员应对负责区域目标产品的生产销售流程、渠道、重点经销商、主要市场档口分布明了于心。重点市场、重点仓库、工业园应绘制成现场方位图，以备随时查用。
公关联络则是要对当地对我方工作有帮助的单位、人员加强联络，重点人员经常走动，并了解其性格爱好、家庭成员情况、生日等情况记录在册。
对制售假动态静态特点的观察和发现则要求当地人员按照制售假涉案人员背景、经历、主要经营产品、资金实力、背景关系、原料来源、主要产品去向等一一进行观察与了解，长期积累，形成有资料与分析价值的目标对象档案。
３．加大对具体案件的查处与打击力度。
这主要是就人员器材配备与后勤保障而言，由于此类地点制售假分子一般经验较丰富，防范打击能力较强，有的甚至与黑社会势力有勾结，因此在各方面加强力量配备是确保行动成功的重要前提。
第四，造我之高位势，制敌之低位势。
从兵法可知：以高临下，势如破竹。这点对于打假调查也适用。这里讲的以调查公司的高位势，制售假分子的低位势，有两层含义。
首先，以较高层次、社会地位的掩护身份与包括制售假分子的接触往往能取得事半功倍的效果。
人在与社会地位层面较高的人接触时比较尊敬，防范戒备心理较少，也比较愿意给予方便是人类的一般心理。调查公司或调查员如能有效地为自己多准备几个类似的掩护机构、身份，对于与各类人接触时提高效率的好处是很明显的。
其次，在经济科技文化较发达的先进地区、国家设立办事机构，居高临下地收集与制售假犯罪有关的全程线索。
从前边对假冒伪劣泛滥规律的分析可以知道：制假手段、制假行为一般是由经济发达核心地带、发达国家地区向发展中国家地区转移，而且也往往是经济较发达的国家、地区对制售假构成犯罪的打击力度更大。此外，制售假需要资金与技术的支持，而这些资金与技术一般也更多来自经济、技术较发达的国家、地区。最重要的一点还在于制售假的首脑或骨干一般本籍多来自经济、技术较发达的国家、地区，其日常活动区域也多在此类地区。
这三点就决定了制售假具体实施行为虽说一般在发展中国家、地区，但其谋划、筹备（资金募集、技术人员招募）及主要成员的日常活动多在经济、技术发达的较先进国家、地区。制售假活动中生产过程往往是整个过程中最保密、警惕性最高的环节，这样就使得在这类先进国家、地区设有触角的调查公司不但有更多可以接触到制售假谋划、筹备活动的机会，而且也往往能渗透接触到一些制售假分子警惕性相对较低的场合，从而为进一步地打假调查提供较大的便利。
因此，调查公司有针对性地营建“双高优势”，是通过战略性的运筹布势，提高自身工作成效的好办法。
第五章 重中之重——专案调查第五节专业化制售假案件调查的谋略思考（5）
第五，造我之外势，制敌之内势。
制售假的生产与流通过程一般具有地区跨度大、分布广泛、涉及各个社会阶层的特点。对于想从整个戒备森严的过程系统中找到漏洞与突破口的调查公司，只有将对方运作过程涉及的地区都包裹在我方的控制网内，才有可能对其形成有效监控，并从中发现可资运用的空当。
因此，对于调查公司而言，有的放矢地培养自身两方面的能力就是有效营造我之外势的关键：
１．从调查员素质上、可资运用的社会关系上培养调查员广泛接触各阶层人士，进入任何场所、扮演任何身份都不引起怀疑的能力。
２．通过各种方法、手段发展一个深入社会各阶层，分布广泛、反应灵敏的线人情报网。
有此二者，可在绝大多数情况下始终保持“我在外线，敌在内线，我对敌一直保持监视与主动进攻的态势”。
第六，造我之知己知彼、知天知地之势，破敌之狡猾深藏之势。
这一条与前一条有类似之处，但也不尽相同。所谓“知己知彼、知天知地”，这不是光靠线人就能做到的。这需要一种更广泛的情报收集、加工、处理与综合分析能力。这里边有更多科技含量。
在前一条中广布线人，营造一张覆盖面广泛，深入社会各层面的线人情报网的基础上，从情报收集的角度还有两种方式也非常值得重视。
１．广泛利用公开情报收集分析，将杂志、报纸、电视、政府出版物等各种公开资料中涉及假货制造、销售动态、手法、涉及人员、实体的信息进行统一分类、加工，并进行分析，加工成具针对性与时效性的情报资料，供各级人员参考。
２．阵地控制的方式：在国内制售假猖獗的重点地带，如珠三角及江浙的重点城市、重点地带采用绘图、划区的方式，选出重点阵地，如加工工业园、大型批发市场内建立我方的伪装公司、档口，以阵地的方式长期坚持，渗入制售假团伙内部收集相关情报。
纷繁芜杂的情报收集回来后，更重要的是处理、加工和分析，把它们变成能直接为战略战术决策所用的东西。看到“山那边是什么，并不意味着就知道山那边将会发生些什么”，为确保情报数据、现场态势的直观性，传统数据库的方式还未必能完全满足新一代高层调查领导人的需求。这样，在资金可能的情况下可以考虑建立一个统一的制售假情报收集处理及分析指挥自动化系统。
这个系统的核心是通过电子指挥屏及相关的电子地图向�
